董事会决议范本董事会决议范本董事会决议范本篇一 __________________有限公司董事会决议 根据及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过
决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务
董事会决议范本
全体董事签名:__________ _____年_____月_____日董事会决议范本篇二 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采纳书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况
本次董事会会议由_____召集和主持
内容:______________________________ ___________________________________
经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效
全体董事签字盖章: _____年_____月_____日董事会决议范本篇三 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开
出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议
