廉洁风险点岗位防控措施Lastrevisionon21December2020廉洁风险点岗位防控措施审核：二 0 一二年九月目录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理（一）廉洁风险点1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；（二）管理流程—保管押印的提出宙批签字kl 不予押印经理批准重要函件、合同、财务报表、需押印登记押印三）涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心办公室主任批准—般函件、证部门负责人批准—般票据、业务一）廉洁风险点二、报帐管理（一）廉洁风险点1．违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支；2．对报帐审批不严格，造成假发票入帐或重复报帐；3．弄虚作假、模仿领导签字，私自报销个人开支；（二）管理流程经办人凭原始票据填部门主管领导审核业务事项、金额、票据*经理审批签字和不符合"1 财务部门复核—出纳给予报,销入帐三）涉及岗位部门主管、会计、出纳三、员工招聘及干部选拔录用管理1．违反规定，将不符合录用条件的人员列入录用名单；2．推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；不予报帐3．重要干部任免或重要岗位人事调整，未按规定召开领导班子会集体讨论决定；（二）管理流程提出需求计划领导班子会议人事部门发布负责人面试「__资格审查确「报名或民主推试用考察形成考核结办理转正手续三）涉及岗位劳资员、部门负责人、公司领导、办公室一）廉洁风险点四、物资出库管理（一）廉洁风险点1．违反工作流程，发货核对不认真，导致货物超发错发，造成公司利益损失；2．违反公司规定，为客户货物出库提供便利，扰乱公司正常生产次序；3．违反公司规定，私自将产品标签置换、销毁、造假，故意错配出货单据，造成换发、超发，导致公司利益损失；4．不按规定收取或上缴客户仓储费用，谋取私利造成公司利益损失；5．门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂，造成公司利益损失；（二）管理流程客户提供提货合同、提货依据及有效身份证明牛产、仓储工段按出库（三司机涉及岗位办织出门业务中心配货员、收款员、库工、门五、废钢回收及报废物资出售管理业务中心核对备案提货依据，通知提货方付款业务中心核准客户（提货方），按要求付费卫后，在出库明细上签字一）廉洁风险点1．未对废钢的回收进行全程监控，造成废钢出厂后被盗取或减...
