文件编号：WTKJ-IFI-P32-019两化融合管理体系审核检查表受审核部门：信息中心审核组长：高大明审核员：陈延风、秦体进、李屹然序号审核内容审核记录合格（Y/N）1资金投入有《皖通科技资金支付审批管理办法》《皖通科技应收账款管理办法》《募集资金使用管理办法》等Y1、是否有资金的使用、投入相关制度规定2、针对技术改造、设备设施、系统建设、运行维护、咨询培训等，每年有资金需求计划，设立专项资金，并保证资金使用的有效，是否有相关制度规定2人才保障公司建立了许多人力资源管理规定。通过业务培训和实际能力测试，有记录。建立了。有记录。Y1、在人才保障方面建立并实施了哪些管理规定2、如何对各岗位能力识别和制定，是否涉及所有岗位通过什么方式确保本部门人员能力持续达到要求3、是否建立信息系统使用考核机制有无记录3设备设施建立监视测量设备清单、有检测设备校准、检定计划、校准记录和检定证书等资料。通过《公用工具管理》《顾客财产控制程序》《产品防护》《检测设备的控制》对设备实施进行全面管理。Y1、部门负责和管理的设备类型2、相关的设备是否制定相关的管理规定3、定期的检查和维护的记录是否齐全4、与设备设施有关风险是否识别是否米取措施降低风险是否制定相应的应急预案并实施4信息资源数据于项目管理系统、0A系统等中获取，定期维护，统一管理，泄密的风险较小Y你所使用或产出的数据、信息、知识等信息，是否易于获取有没有统一管理是否存在机密信息泄密情况5信息安全组织建立了IS027000体系，并保存有相关记录Y1•组织米取哪些方法，确保员工人事到信息安全的重要性和紧迫性2•组织是否确立了责任制，包括信息承诺、要求、实施、维持、监视、风险评估和管理、改进的内容，并形成文件3•组织是否明确信息安全管理岗位和职责4•组织是否建立信息安全事件的管理规程按照规程变更信息安全事件，并及时响应应保存相关记录。6策划总则是的。《两化融合实施过程策划管理程序》Y是否编制形成文件的程序以规定策划的机制是否对各阶段的目标提出进度要求并明确各过程的监控要求7策划的输入策划输入形成方案，考虑了标准的9个方面，并获得信息中心领导的批准认可Y1•组织的输入内容是否包括标准中的9个方面并保持相关记录2•组织对这些输入时否进行评审评审是否包括相关只能和层次的人员，以保障评审的充分性和适宜性并保持相关记录8策划的输出策划输出形成方案，包括业务流程和组织结构、技术实现、数据开发利用、运行维护、基础和资源。Y1•策划输出内容是否满足输入的要求2•策划输出是否包括了业务流程和组织结构、技术实现、数据开发利用、运行维护、基础和资源3•组织是否确定了实施计划，包括职责、方法和进度并形成文件9策划的评审与批准通过会议评价策划结果，最终形成两化融合项目策划书，并保持记录Y1•通过哪些方法评价或验证输入对新型能力的满足程度2•如何评价策划结果对要求的满足能力3•评审人员是否包括了有关的只能部门代表和专家4•评审结果及跟踪措施的记录是否建立并予以保持5•策划输出是否得到批准保持相记录10技术方案制疋了技术方案，并保存记录，方案内容符合要求Y1•组织是否制定了技术方案，并得到优化实施部门的确定和领导的批准并保持相关记录2•技术方案中是否明确技术的获取方式和开发、建设单位参与人是否覆盖业务流程和组织结构优化有关的职能和层次3•技术方案中是否包括投资概预算、技术头施氾围11技术获取自主研发，有记录Y技术获取方式米用什么方式自主研发外包外购共冋开发有无技术获取记录12监督与控制通过项目管理系统、0A系统进行监督控制Y1•组织是否规定米取哪些方式获取执行进度、变更、相关方反馈等动态信息并保持相关记录。2•组织是否识别执行过程中的潜在的风险或冲突，并制定了应急预案3•必要时，组织是否规定采用评审进行监视与测量13技术、业务流程、组织机构的规范化与制度化《皖通科技：独立董事年报工作制度》《董事会提名委员会工作细则》《皖通科技：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《职责和权限》Y1•组织是否制定、修改了与新技术、业务流程、职能有关的文件，并按照...
