反洗钱培训总结报告 反洗钱工作的考核，不仅仅要对金融机构进行考核、评级，也要对金融机构的反洗钱岗进行考核、评级。下面由我为大家精心收集的反洗钱培训总结，希望可以帮到大家!【反洗钱培训总结报告一】 一、狠抓了反洗钱非现场监管的基础性工作。 第一，结合宝鸡市反洗钱工作的实际情况，将反洗钱工作划分为“综合岗和非现场监管岗”，明确 2 个岗位反洗钱岗位职责和工作流程，制定了“宝鸡市反洗钱非现场监管岗位职责”以及工作流程。第二，为进一步加强对金融机构反洗钱工作的监督和管理，提高金融机构高管人员的反洗钱意识，强化内部管理，制定了《宝鸡中支反洗钱监管工作约见谈话制度》，进一步法律规范了反洗钱非现场监管工作，为今后更好地实施反洗钱非现场监管奠定了基础。第三，对 XX 年度的非现场监管报表及有关资料，根据统一法律规范的模式，制作了“档案目录”，重新进行了装订，实现了“标准统一，法律规范管理”档案的目的。 二、仔细完成了前 3 个季度的 3 次非现场监管报表汇总和监管报告。 面对反洗钱工作人员少、而 1、2 季度非现场监管报表实行人工汇总的情况，克服了被监管金融机构多达 27 家的现实，不厌其烦地催收报表，仔细细致，一丝不苟汇总每一个数字，保证了非现场监管汇总表数字的准确可靠。 在 3 季度实施金融机构新版非现场报表报送工作中，一是及时向各家金融机构拷贝了新版报表模版、人行和金融机构主报告机构代码，接口法律规范手册和分行有关文件等资料。二是制作了金融机构基本信息采集表，分发给金融机构，同时要求金融机构准确填写, 做到系统中各单位组织机构代码标识唯一，确保了金融机构信息库的完整准确性。三是建立完善了各网点报表联络员机制，便于出现问题随时沟通联系，保证了新版报表报送推广工作的顺利开展。四是加大了新版报表审核力度，对金融机构提交的报表,严格根据统一格式和内容进行审核，发现报表数据填制错误或与实际业务明显不符的，经耐心讲解辅导后,让其返回重新填报，对于格式填制不法律规范的，与报送人员一起进行纠正，直至准确导入。这些措施的实施，使金融机构 3 季度报表填报质量较以前有了显著提高。 三、实施了“反洗钱非现场监管信息补充报送通知”制定，用足用活反洗钱监管手段。 为了提高各金融机构非现场监管报表数字的准确性，根据《反洗钱非现场监管办法》的有关规定，先后对非现场监管报表报送质量不高、存在明显问题的农信社宝鸡办事处、...
