成立子公司董事会议案 成立子公司的议案大家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下面我给大家带来成立子公司董事会议案范文，供大家参考! 成立子公司董事会议案范文一 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、201x 年 8 月 31 日，广东 x 电器股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称"中融金")与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称"小额贷款公司")。小额贷款公司注册资本为人民币 3 亿元，其中：公司以自有资金出资 21,600 万元，占注册资本总额的 72%，中融金以自有资金出资 6,300 万元，占注册资本总额的 21%。 2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称"金融局")同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。 3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、小额贷款公司的基本情况 1、公司名称：xx 金服小额贷款有限公司 企业类型：有限公司 注册资本：人民币 3 亿元 法定代表人：赵 xx 注册地：xx 经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。 2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。 三、 小额贷款公司投资方介绍 目前设立小额贷款公司的发起人拟定为 4 名，包括公司xx 通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共 4 名法人股东。 小额贷款公司发起人情况如下： 1、名称：xx 科技有限公司 统一社会信用代码：911101083067485xx 法定代表人：赵 xx 住所：北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B段三层 B3001 室 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：人民币 2222.22xx 万元 主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。 xx 科技有限公司是公司控股子公司。 2、名称：兴天通讯技术有...
