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三会一层议事规则

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三會一層議事規則董事会议事规则股东会议事规则总经理议事规则股东会议事规则第一章 总则 第一条 为法律规范江苏双灯纸业有限公司(以下简称公司)股东会及其参加者的行为, 保证公司决策行为的民主化、 科学化, 适应建立现代企业制度的需要, 特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称《公司法》) 、 《公司章程》及其它现行有关法律、 法规制定。 第三条 公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、 《公司章程》及其它法律、 法规外, 亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中, 股东会指公司股东会; 股东指公司所有股东。 第二章 一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构, 依法行使下列职权: (一)决定公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换董事, 决定有关董事的酬劳事项; (三)选举和更换由股东代表出任的监事, 决定有关监事的酬劳事项; (四)审议批准董事会的报告; (五)审议批准监事会的报告; (六)审议批准公司的年度财务预算方案、 决算方案; (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (九)对公司合并、 分立、 解散和清算等事项作出决议; (十)修改公司章程; (十一)审议法律、 法规和公司章程规定应当由股东会决定的其它事项。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内进行。 第七条 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权, 不得干涉股东对自身权利的处分。 股东会讨论和决定的事项, 应当根据《公司法》和《公司章程》的规定确定, 年度股东会能够讨论《公司章程》规定的任何事项。 第八条 公司召开股东会, 董事会应在会议召开十日以前通知公司股东。 第九条 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者少于公司章程所定人数的三分之二时; (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时; (三)单独或者合并持有本公司有表决权股份总数 10%(不含投票代理权)以上的股东书面请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)公司章程规定的其它情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。 第十条 股东会会议由董事会依法召集, 由董事长主持。董事长因故不能履行职务时, 由董事长指定的董事主持; 董事长不能出席会议,...

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