内部监督管理制度—、总则为适应公司现实进展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协 作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司法律规范、 高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据公司考 核有关要求，特制订本制度。二、督查内容内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。工作督查内容包括：工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。三、时间周期1、周督查；2、月督查考核；3、年终督查。四、工作职责1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负责对内部督 查工作的行政领导和业务指导，对日常督查结果应用和涉及重点督查事项、人员适任性督 查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处等比较复杂的督查项目进行讨论处理。2、公司考核督察领导小组下设督察室，负责考核督察工作的执行，暂由办公室主任兼 任督察室主任。3、督查室的主要职责：3.1 监督、检查公司各部门计划的执行情况；3.2 监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况；3.3 监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况；3.4 监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施；3.5 向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况；3.6 建立内部督查档案。五、工作程序1、上报工作保障计划：各部门（岗位）工作人员按每周（周六下午 4 点前）、每月（28 日前）、每季度（季 末 月 28 日前）、半年（半年末月 25 日前）、年终（12 月 20 日前）的时间周期，将公司目标 下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、并配以本周期保障计划，上报督 查室。督查室及时督促收取、汇总报告各位副总经理、总经理，以备涉及计划协调会议召开 时对比查询。2、确认工作计划：公司定期召开工作计划平衡、协调会议，根据上一周期计划完成情况、本周期工作重点 要求和各部门（岗位）提报的工作保障计划内容，进行各部门（岗位）计划的调整、确认。工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。3、总结、述职：各部门（岗位）人员每周六将本周工作总结书面报督查室，接受工作检查与督促；并按 每月（次月 3 日前）、每季度（季末次月 3 日前）、半...
