外派董事和监事考核管理制度第一章总则第一条为提高集团外派董事和监事工作绩效，特制定本制度。第二条集团外派董事和监事绩效考核是指在一定时期内，集团公司通过制定有效、客观的考核目标，对外派董事和监事绩效考核结果进行合理运用以激发其工作积极性和制造性，提高工作业绩的管理过程。第三条本制度中的考核对象为集团外派董事和监事。第二章组织和职责第五条集团董事会是集团外派董事和监事绩效考核的最终决策机构。第六条作为集团外派董事和监事绩效考核的决策机构，集团董事会的职责包括：1。 审批外派董事和监事绩效考核管理制度；2。 审批外派董事和监事绩效考核标准；3。审批外派董事和监事绩效考核目标；4。审批外派董事和监事绩效考核结果；5。 审批外派董事和监事绩效考核结果运用方案。第七条集团董事会办公室是集团外派董事和监事绩效考核的实施机构，职责是起草外派董事和监事的考核管理制度、标准、目标、结果和运用方案。具体负责：1. 编制和修订集团外派董事和监事绩效考核管理制度;2. 编制和修订集团外派董事和监事绩效考核标准；3. 组织对集团外派董事和监事的绩效考核，实施经过批准后的考核运用方案；4. 从与外派董事和监事考核相关的部门收集考核信息；5. 修订权属单位拟定的外派董事和监事考核结果运用方案；6. 向集团董事会提交经修改后的外派董事和监事考核结果运用方案；7. 负责将外派董事和监事考核结果运用方案告知相关各方，并将考核方案存档。第九条权属单位在外派董事和监事绩效考核中所承担的职责包括：1. 组织和手机考核信息；2. 组织分析和计算考核结果；3. 拟定外派董事和监事考核结果运用方案。第三章考核流程第十条考核流程包括集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程和图案外派董事和监事绩效考核流程。第十一条集团外派董事和监事绩效考核方案审批流程包括以下步骤：1.集团董事会办公室拟定集团外派董事和监事绩效考核方案，提交集团董事会审议批准（假如是外派执行董事，可由控股子公司监事会提出，交由集团董事会办公室进行初步审查和修订）；2.集团董事会对外派董事和监事绩效考核方案进行审议；3.将通过审议的绩效考核方案在集团董事会办公室和权属单位进行备案。第十二条集团外派董事和监事绩效考核实施流程包括以下步骤：1。集团董事会办公室根据相关制度安排述职报告会，并通知相关各方；2。进行述职报告会，由外派董事和监事进行述职，集团董事会成员出席，就报告内容进行质询，...
