一、2025 年度全面风险管理与内部控制工作回顾全面风险管理与内部控制体系建设及运转情况1、全面风险管理与内部控制体系建设梳理改进情况公司对全面风险管理与内部控制体系建设现状及运行情况进行了梳理，并针对不足提出了改进计划。从全面风险管理与内部控制制度建设、组织机构建设、培训与教育开展、全面风险管理具体工作实施、内部控制评价缺陷整改、全面风险管理与内部控制考核评价等方面进行了梳理并针对不足进行了整改：1、1 强化业务单位风险管理与内控工作，提升业务单位风险管理水平。各业务单位就是风险管理与内部控制得前沿堡垒，就是全面风险管理与内部控制得“第一道防线”，法律规范提升业务单位风险管理与内部控制水平就是提升全面风险管理得核心，强化各单位兼职风险管理员得风险意识与责任意识，提升其参加管理主动管理得主观能动性，充分发挥风险管理“第一道防线”得作用。1、2 制定全面风险管理相关工作流程，法律规范各基层单位执行全面风险管理与内部控制得基本工作流程。按要求报送单位风险管理报告，做到部门领导与兼职风险管理员对本单位风险分布、风险结构、风险应对方案了如指掌，以便于及时防范与化解风险，同时要进一步完善与更新公司风险事件库，及时掌握存在得风险因素。1、3 专职风险管理员通过分阶段、分业务推动风险管理与内部控制得具体工作，在推动过程中学习具体得业务知识，不断完善熟知企业内部控制应用指引，逐步把风险管理与内部控制工作做细、做实，发挥风险管理“第二道防线”得作用。2、2025 年全面风险管理与内部控制主要措施与成效2、1 实施“采、管”分离成立供应商管理部根据内部控制得有关要求，结合公司近几年各单位运营情况，公司持续开展流程梳理、实施“采、管”分离与阳光采购，公司讨论设立了供应商管理部，负责建立供应商体系，供应商市场调研、价格谈判、组织供应商评估，建立公司“潜在供应商资源信息系统”并对其进行归口管理与维护，同时负责组织比价、招标工作。 2、2 库房移交，物资集中管理根据企业内部控制与公司流程梳理得整体要求，为实现存货物资得统一管理，提高物资得使用率与周转率，科学合理配置资源，减少运输、库存、等待等浪费，公司于 4月份对库房资产进行移交，库房管理与物流管理分开组织，各类物资移交后由物资部统一管理。在满足生产科研交付得前提下，做好资源得统筹利用与人员得合理配置，实现物资得显性化管理，促进资源得高效利用。2、3 梳理内控缺...
