一、2025 年度全面风险管理与内部控制工作回顾全面风险管理与内部控制体系建设及运转情况1.全面风险管理与内部控制体系建设梳理改进情况公司对全面风险 管理和内部控制体系建设现状及运行情况进行了梳理，并针对不足提出了 改进计划。从全面风险管理与内部控制制度建设、组织机构建设、培训 与教育开展、全面风险管理具体工作实施、内部控制评价缺陷整改、全面 风险管理和内部控制考核评价等方面进行了梳理，并针对不 足进行了整 改：1.1 强化业务单位风险管理和内控工作，提升业务单位风险管理水 平。各业务单位是风险管理和内部控制的前沿堡 垒，是全面风险管理和内 部控制的“第一道防线”，法律规范提升业务单位风险管理和内部控制水平 是提升全面风险管理的核心，强化各单位兼职风险管理员的风险意识和责 任意识，提升其参加管理主动管理的主观能动性，充分发挥风险管理 “第一道防线”的作用。1.2 制定全面风险管理相关工作流程，法律规范各基层单位 执行全面风 险管理和内部控制的基本工作流程。按要求报送单位风险管理报告，做到 部门领导和兼职风险管理员对本单位风险分布、风险结构、风险应对方案 了如指掌，以便于及 时防范和化解风险，同时要进一步完善和更新公司风 险事件库，及时掌握存在的风险因素。1.3 专职风险管理员通过分阶段、分业务推动风险管理和内部控制 的具体工作，在推动过程中学习具体的业务知 识，不断完善熟知企业内部 控制应用指引，逐步把风险管理和内部控制工作做细、做实，发挥风险管 理“第二道防线”的作用。2.2025 年全面风险管理和内部控制主要措施与成效2.1 实施“采、管”分离成立供应商管理部根据内部控制的有关要 求，结合公司近几年各单位运营情况，公司持续开展流程梳理、实施“采、管”分离和阳光采购，公司讨论设立了供应商管理部，负责建立 供应商体系，供应商市场调研、价格谈判、组织供应商评估，建立公 司“潜在供应商资源信息系统”并对其进行归管理和维护，同时负责 组织比价、招标工作。2.2 库房移交，物资集中管理根据企业内部控制和公司流程梳理的 整体要求，为实现存货物资的统一管理，提高物资的使用率和周转率，科 学合理配置资源，减少运输、库存、等待等浪费，公司于 4 月份对库房 资产进行移交，库房管理与物流管理分开组织，各类物资移交后由物资部 统一管理。在满足生产科研交付的前提下，做好资源的统筹利用和人员的 合理配置，实现物资...
