xxxx 股份有限公司管理委员会职责一、机构名称：xxxx 股份有限公司管理委员会二、机构职能概要：由于 xx 集团未设立董事会，所以暂设管理委员会代行董事会职责，是董事级别的集体决策机构主要进行如下工作：负责集团战略规划编制与管理；负责集团整体运营结构设置与调整；集团高端人力资源管理；集团资本运营管理；对所投资项目的投资管理及项目实施的考核；集团年度经营目标与计划管理；企业所聘用高管人员的考核；集团信用及投资风险管理；集团新引进技术、业务及商业模式管理；商业机密的管理。三、机构设置：集团管理委员会设主任一名，负责管理委员会日常工作的主持及会议的组织、主持。设秘书一名，负责各项会议的准备及人员召集，各会议的记录及会议精神的传达，各类文件的组织。设委员 名，主要为由主任召开的各类重要决策会议提供参考及决策意见。四、管理委员会的职责：1、集团战略规划编制与管理：1）组织收集、分析国内外宏、微观经济形势、行业进展趋势，为制定进展战略提供决策依据。2）组织制订远景进展目标、中长期进展战略规划，经董事会批准后组织实施。2、负责集团整体运营结构设置与调整：1）根据集团的各主营业务，设置合理的集团化组织机构，包括下属子集团的主营业务方向及各子集团下属公司的构成。2）出台各子集团的产业结构，产品结构，生产技术结构，资源配置结构方案，并根据实际运营情况及集团的进展适时提出调整。3）建立统一集团标准的管理体系并在各子集团中推广，并监督子集团向下属子公司推广。3、集团高端人力资源管理：1）组织制订、审批集团中、高层管理人员及主要业务骨干（重点技术引进人员等）岗位编制、任职资格标准、工作职责、薪酬标准。2）组织公司现任中、高层管理人员的任期目标管理、业绩评价与考核任免工作。3）组织后备中、高层管理干部的考核、选拔、培育、任免和调配工作及重要业务骨干的引进。4、集团资本运营管理：1）组织拟订集团资本运营方案。2）对集团的资产评估、资产运作、担保、抵押、保险等工作制定运营管理标准。3）对集团的对外经济协作、招商引资及投资方案进行表决。4）进行集团的股权及产权事务管理。5、对所投资项目的投资管理及项目实施的考核：1）配合制订项目投资计划。2）配合项目前期调研、筛选、评估并提出项目建议书。3）配合项目可行性论证，草拟协议等前期工作。4）配合项目商务谈判，起草合资、合作协议书、合同书、章程等。5）配合签订项目责任书，下达投资预...
