互联网金融(P2P 网贷)风险专项整治工作总结 2025 年，我市仔细开展互联网金融(P2P 网贷)风险专项整治工作，现将工作开展情况总结如下: 一、工作开展情况 (一)领导重视，积极部署 成立了由市长任组长的 P2P 网络借贷风险应对领导小组，切实加强 P2P 网络借贷风险应对工作的组织领导。并制定了《XX 市深化开展互联网金融(P2P 网络借贷)风险专项整治工作方案》，对辖区内互联网金融(P2P 网络借贷)风险专项整治工作进行了全面安排部署，细化工作任务，明确工作时限。 (二)密切配合，排查清理 一是由市金融办牵头，会同 XX 市公安局、市场监管局集中开展对投资、管理类公司进行非法集资风险排查活动发现我市有 38 家涉及类登记在册的公司无法查找联系。有2 家公司正在经营，其中合肥市天恒资产管理有限公司 XX分公司，主要为他人提供中介信用贷款服务;XX 天睿投资管理中心(有限合伙)作为我市浩淼科技股份公司员工内部持股平台，持有浩淼科技股份公司投资人 385 万股，占股份总数的 5.81%，不从事其他经营业务。 二是组织市金融办、市公安局、市场监管局对 XX 市各类交易场所开展现场风险排查工作。经排查，XX 市共注册有 13 家含有“交易”字样的企业，其中 10 家二手车交易公司、2 家船舶交易中心、1 家二手摩托车交易中心，到目前为止，未发现这些企业存在涉嫌非法集资行为。 三是开展“套路贷”现场检查。对 XX 市富民小额贷款公司进行了“套路贷”现场检查，通过现场查阅资料、约谈公司相关负责人等方式对该公司是否参加“套路贷”检查，未发现 XX 市富民小额贷款公司有参加 “套路贷”行为，也未接到涉及我市“套路贷”机构相关警情。 四是开展互联网金融专项联合排查。成立由市政府金融办、市场监督局、市公安局组成的专项联合检查组，对涉及我市的 XX 市百事通投资咨询服务有限公司、XX 市平海金融信息服务有限公司、XX 融胜投资管理有限公司等 3 家公司进行了现场检查。经现场查看，在注册登记的营业场所无该 3 家公司，无法取得联系。根据省企业信用信息公示系统查看:XX 市百事通投资咨询服务有限公司、XX 市平海金融信息服务有限公司先后被 XX 市市场监管局列入经营异常名录。XX 融胜投资管理有限公司重新变更了企业名称和经营范围，为“XX 市融胜生物科技有限公司”，名称和经营范围不再含有投资类字样。 五是开展 P2P 网络借贷机构合规检查。经市金融办会同市公安局共同排查，...
