江苏亨通光电股份有限公司内部控制系列文件 组织架构系列体系文件管理制度第 1 版文件编号： 拟制 XX 部 审核 批准 日期 页数 制度更新一览表版本号更改页码更改条款号新建/修订审核批准新建/修订日期备注注：1.本记录表记录每次制度修订的内容； 2.每次制度更新，修订、审核和批准记录必须完整，日期必须注明。目 录1.目的.....................................................42.定义与范围...............................................43.管理职责.................................................44.法律规范与要求...........................................55．其他....................................................76．附则....................................................81.目的 法律规范公司战略规划管理，确保公司中长期战略规划的持续性和有效性，实现公司的持续进展。 2.定义与范围2.1 定义 无2.2 适用范围 适用公司中长期战略规划的管理和公司专项战略规划的管理。3.管理职责3.1 战略规划管理机构3.1.1 公司战略规划的管理机构包括公司董事会、战略管理委员会、规划总部和各职能战略小组；3.1.2 董事会是公司战略规划的最高决策机构；3.1.3 董事会下设战略管理委员会, 由公司高级管理人员、外部专家和主要职能部门领 导等组成，由公司董事长担任委员会主任，总经理担任副主任，主管规划总部的副总经理担任秘书长；3.2.4 规划总部是公司战略规划的日常管理机构，在公司战略管理委员会领导下开展工作；3.2.5 各职能战略小组由主管的公司领导担任组长，相关部门领导和职员担任组员。3.2 公司董事会职责3.2.1 负责公司战略规划的审批；3.2.2 负责涉及公司中长期进展的专项战略规划的审批；3.3 战略管理委员会职责3.3.1 负责公司战略讨论、战略方向确定和战略方案选；3.3.2 审核公司战略规划；3.3.3 审核子公司战略规划；3.3.4 审核涉及公司中长期进展的专项战略规划。3.4 规划总部职责3.4.1 负责公司战略规划的日常管理工作；3.4.2 组织制订公司各项战略规划管理制度；3.4.3 负责公司信息的收集、整理，进行战略调研、分析；3.4.4 组织制订公司中长期战略规划；3.4.5 组织各职能战略小组制订职能战略规划；3.4.6 指导子公司制订战略规划；3.4.7 组织公司专项战略规划的调研、分析和制订；3.4.8 组织公司中长期战略规划、专项战略规划的实施和效果评价管理；3.4.9 指...
