XX 公司管理评审程序文件编号 版 本 号A治理评审程序制 定单 位办公室发行日期 页 次1/2 1．目的：为确保本公司产品质量达到客户要求，通过治理评审，以坚持质量治理体系的合理性与有效性。2．范畴：适用于公司治理层，即总经理、治理者代表和各部门负责人对质量体系的评审。 3．权责：3．1 总经理：主持治理评审会议，批准治理评审报告。3．2 治理者代表：召开治理评审会议，编写治理评审报告，组织对治理评审中纠正和预防措施的跟踪和验证。4．定义：4．1 治理评审：为了保证 TS16949 质量体系运行的合理性与有效性，而对自身的治理体系进行对比、评估、审核，使治理水平得到提升。5．作业内容：5．1 评审频度安排5．1．1 结合半年一次内审，原则上每半年召开一次，由总经理确定评审的具体日期。5．1．2 假如质量体系因社会环境、公司内部的组织结构、质量方针等重大变化或显现专门情形，总经理可随时召开非定期的治理评审会议。5．2 评审打算：在实施治理评审之前，应制定书面的治理评审打算；其内容应包括：a．评审目的；b．评审内容；c．评审时刻；d．评审所需资料的预备。5．3 评审内容：治理评审包括以下内容，但不限于：A．上次会议执行决议的结果；B．公司组织机构，人员和资源；C．公司质量方针和质量目标；D．产品质量和服务质量状况；E．顾客的反馈、投诉和颂扬；F．内部质量审核结果；G．纠正措施和预防措施的有效性；H．质量体系的适宜性； I．手册内容有无增补。XX 公司文件编号 版 本 号A治理评审程序制 定单 位办公室发行日期 页 次2/25．4 治理评审会议议程：5．4．1 治理评审以会议的形式进行，由治理者代表负责将治理评审的要紧议题提早通知给各会议参加人员。5．4．2 各会议参加人员收到通知后，应预备相应治理评审所需资料。5．5 治理评审会议：5．5．1 治理评审会议由总经理主持，参加人员应至少包括治理者代表，各部门负责人。每次评审所缺席的部门负责人不得超过两名，总经理、治理者代表不得缺席。5．5．2 参加人员听取各部门汇报后，对评审内容逐项评审，最终给出评审结果，并由治理者代表做好[治理评审报告。5．6 治理评审报告：治理者代表根据会议记录重新整理，正式编写治理评审报告，并由总经理审批。审批后的治理评审报告正本由文控归档保管，治理者代表备份。5．7 治理评审后续工作：治理评审中需实行纠正措施的，根据[纠正和预防措施程序]（P-05-022）执行。6．有关文件：...
