xx 公司外派董事、监事管理制度第一章 总则第一条 为法律规范 xx 公司（以下简称“集团公司”）外派董事/监事的管理工作,明确集团公司外派董事/监事职责和工作程序，根据《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及国有资产管理有关规定,制定本制度。第二条 适用范围适用于集团公司及其所属所有级次单位。第三条 适用事项集团公司向所属控、参股公司派出的董事/监事的管理业务。第四条 集团公司外派董事/监事是指由集团公司向投资单位推举(法人独资公司为委派，下同），并经被投资单位（以下简称“任职公司"）股东(大）会依法选举担任董事/监事职务的人员.第五条 集团公司外派董事/监事对集团公司和任职公司股东（大）会负责。第六条 集团公司外派董事/监事根据任职公司章程、本管理制度以及集团公司意见、任职公司股东（大)会、董事会/监事会要求依法开展工作.第二章 外派董事/监事领导体制第七条 集团公司外派董事/监事领导体制： （一）集团公司董事会：决定集团公司外派董事/监事人选的推举、更换、酬劳和奖惩等事项;（二）集团公司总经理:负责向集团公司董事会提出推举或更换的外派董事/监事人选名单；行使对集团公司外派董事/监事工作的管理权;组织实施集团公司董事会关于外派董事/监事工作的相关决议等。第八条 集团公司外派董事/监事管理职能部门与管理职责：（一）外派董事监事工作办公室1、负责拟订外派董事/监事工作管理的规章制度;2、负责外派董事/监事的业务归口管理并提供相关公务服务；3、对人力资源部建议提名的外派董事/监事人选进行业务能力审查;组织外派董事/监事培训；4、对外派董事/监事在任职公司的决策议题进行讨论,提供有关表决依据、材料和信息,下达集团公司相关指示;5、34088 8528 蔨 e32664 7F98 羘 Yo6、7、对任职公司股东（大）会议题拟订集团公司的表决意见;8、对外派董事/监事任职公司股东（大）会、董事会/监事会相关材料实施备案管理；9、汇总外派董事/监事工作报告、述职报告，负责外派董事/监事的日常业务考核,并对其酬劳、奖惩提出建议；10、承办集团公司交办的有关外派董事/监事工作方面的其他事项。（二）人力资源部1、负责集团公司外派董事/监事侯选人的资格审查、考察与选拔；2、拟订外派董事/监事侯选人名单或外派董事/监事拟调整方案报集团公司总经理;3、考核年度期满,组织外派董事/监事述职与尽职评议；汇总外派董事监事工作办公室的业务考核和企业管理部经济责任制考核；提交考核...
