XXXXX 有限责任公司股东会、董事会、监事议事规则第一部分 总则第一条实施宗旨 为进一步法律规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会"工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化,根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则
第二条 实施原则全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，仔细遵守本规则规定,不断探究和创新“三会"工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地进展
第三条 工作机构全资及控股公司应配备专职（或兼职） 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》仔细履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须仔细学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素养，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会"工作任务
为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门
第四条 会议审批全资及控股公司应于“三会”召开前 25 个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见
局应就公司所报“三会"文件，由经营管理处提出处理或流转意见,办公室负责批办或批转,相关职能处室阅提意见，局相关领导批阅；经营管理处负责将批阅意见汇总，报经局主要领导批准后,于“三会”召开前 10 个工作日通知
