债转股协议本协议由以下双方于年月日在签署
甲方（债权人）：乙方（债务人)：鉴于:1、甲方与乙方之间存在真实有效的债权、债务关系，甲方为到期债权人，乙方为到期债务人;2、甲方拟以到期债权向乙方投资入股,乙方及乙方的原股东均同意甲方的投资安排；3、到期债权转为股权后，甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益，转而享有股东权益
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题经平等、友好协商后，订立如下协议，以资共同遵守
第一条 债权的确认1、甲乙双方确认，截至年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为元
第二条 债转股后乙方的股权构成1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一
2、债转股完成后，乙方的注册资本及股权构成为：(1）乙方的注册资本由元增加到元；（2）甲方以元的债转股资产向乙方出资,占乙方注册资本的％；（3）【】（乙方的原有股东 1）以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的%
（4）【】（乙方的原有股东 2)以元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的％
第三条 评估及工商变更登记等法律手续的办理1、本协议债转股的债权出资应经依法设立，且具有合法资质的资产评估机构评估，由方(甲方、乙方中的一方，或者双方）负责完成相关评估工作；2、乙方负责完成债转股的会计账册处理、股东名册、公司章程变更及工商登记等必要的法律手续，如有所需，甲方应协助乙方办理上述事宜，以确保本协议顺利履行
第四条 债转股后乙方的法人治理1、经甲乙双方协商，乙方应根据《中华人民共和国公司法》的规定，建立完善的公司法人治理结构，进行法律规范、高效的公司化运作管理
2、甲方成为乙方股东后，与乙方的原有股东共同组成股东会，股东根据出资比例行使表决权
3、甲方向乙方（是/否)委派董事
具体人员为:【】、【】4
