文件编号：HK-BD—C-010530恒康乳业有限公司公 司 治 理 结 构 建 议远卓管理咨询有限公司2001 年 5 月 目 录第一章 总 则 2第二章 董事会的定位与职权范围 3第三章 监督委员会的定位与职权范围 4第四章 总经理的定位与职权范围 5第一节 总经理的权利范围 5第二节 总经理的职责范围 6第三节 总经理的工作目标与考评 7第四节 总经理任命、撤职程序 8附件一 《公司法》规定的治理结构模式 9附件二 总经理职位说明书 12第一章 总 则《公司法》相关条文规定：股东大会直接代表所有投资者的利益，拥有公司的所有权，是公司的最高决策机构;董事会是股东大会的延伸机构，对股东大会负责，向股东大会报告公司重要事件，而不具有最高决策权；总经理(经理）是董事会聘请的经营负责人，向董事会负责;监事会是股东大会的聘请机构，负责监督董事会和总经理的工作，维护所有投资者的利益，向股东大会负责并定期向股东大会汇报工作。（参见附件一：《公司法》规定的治理结构模式）恒康乳业有限公司董事会直接代表所有投资者权益，向全体股东负责，拥有公司所有权。董事会是公司的最高决策机构，即执行《公司法》规定的股东会及董事会的职责和权力。因此,公司不必再设立监事会。恒康乳业有限公司监督委员会是董事会的延伸机构，承担部分监事会的职责和权力，向公司董事会负责,对总经理及经营团队进行监督，维护董事会和投资者的利益。恒康乳业有限公司总经理是公司日常经营的最高决策人和负责人,拥有公司经营权，向董事会负责，在董事会的决策体系下领导实施日常经营工作，并接受监督委员会的监督。结合恒康乳业有限公司的特点，明确投资者（董事会)、经营者（总经理)、监督者（监督委员会)间的工作关系,提出本建议。本建议分为四部分:▪董事会的定位与职权范围▪监督委员会的定位与职权范围▪总经理的定位与职权范围▪附件此治理结构建议为针对目前恒康乳业有限公司具体特点而提。恒康乳业有限公司正式改制、法律规范化后，仍应根据《公司法》规定设立股东大会、监事会等机构，完善公司治理结构.第二章董事会的定位与职权范围恒康乳业有限公司董事会直接代表所有投资者权益，向全体股东负责，拥有公司所有权.董事会是公司的最高决策机构，即执行《公司法》规定的股东会及董事会的职责和权力.董事会的职权包括：1.选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项;2.决定公司增加或者减少注册资本的方案； 3.决定公司合并、分立、变更...
