4.1 企业文化1.1 概述规定了 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指 XX 股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海 XX 有限公司托管的公司)有关企业文化培育及管理，企业文化评估流程，旨在法律规范企业设立企业愿景、价值和战略目标以及修改宣传的具体工作,提高企业凝聚力,从根本上防范企业经营管理风险。1.2 适用范围适用于 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。1.3 相关制度企业文化建设和评估制度。1.4 职责分工战略人力资源部:负责组织企业文化编制，负责企业文化的宣传培训以及企业文化的评估工作。各相关部门：负责参加企业文化的起草，负责仔细将企业文化贯彻到日常经营过程中。总经理/董事会：负责对企业文化进行审批。1.5 流程图1.6 控制目标序号《内控手册》唯一具体控制目标编号控制目标目标类别14。1—CT1建立先进的有利于公司进展战略的企业文化战略目标24.1—CT2保证贯彻落实企业文化的执行战略目标34。1—CT3将风险管理理念融入到企业文化战略目标1.7 控制矩阵控制痕迹会计报表认定会计报表项目1 存 在 和 发 生 / 真 实性;2 完整性;3 权利与义 务 ； 4 估 价 或 分摊；5 表达和披露123454.1—R1公司文化未能提炼核心价值观、确定企业使命和企业愿景，未结合战略目标和公司传统，导致公司文化不够深刻，影响日常工作程序的贯彻执行4.1—CT14。1—CA1企业培育体现企业特色的进展愿景、积极向上的核心价值观、诚实守信的经营理念、履行社会责任和开拓创新的企业精神,以及团队协作和风险防范意识预防型企 业 文化 建 设和 评 估制度企 业 文化手册 4.1-R2公司的企业文化不符合大众价值观和道德观，影响员工日常工作积极性和公司声誉4.1—CT14 。 1-CA2企业根据进展战略和实际情况，总结优良传统，挖掘文化底蕴，提炼核心价值，确定文化建设的目标和内容，形成企业文化法律规范，使其构成员工行为守则的重要组成部分预防型企 业 文化 建 设和 评 估制度企 业 文化 手 册及 修 订说明 4.1-未能有效建立公司4.1—4 。 1-企业文化建设融入生产经营全过程，预防型企 业 文企 业 文 控制痕迹会计报表认定会计报表项目1 存 在 和 发 生 / 真 实性;2 完整性;3 权利与义 务 ； 4 估 价 或 分摊；5 表达和披露12345R3的道德标准，导致员工的日常行为阻碍公司生产情况，影响公司日常经营管理CT1CA3切实做到文化建设与进展战略的有机结合，...
