制度/流程管理制度文件编号JSCA-C-038—2025编写审核批准版本V0杨华元余黎博何颖飞生效日期2025—9—11总述1.1 制度/流程管理流程树1.2 目的为使公司颁布的体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等）、管理制度 、业务及管理流程、部门内部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行 ,执行中发现的问题及时反馈和改进,不断完善公司的制度体系，提升公司的管理水平，特制定本制度。1.3 范围本制度适用于公司所有部门。1.4 职责1.4.1企管部：统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、法律规范、标准、临时规定等的协调管理。品质管理中心：制度/流程管理流程树编制流程发布备案流程宣贯/培训流程考核流程检查督导流程修订流程废止流程执行流程1.4.2各部门：明确本部门制度/流程建设要求和计划，并负责具体制度/流程的制定，涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨，涉及到部门内部的企管部仅备案及审核是否与公司规定冲突。1.4.3关联部门:提出修改和会签意见，并对执行中发现的问题及时进行反馈。1.4.4技术中心/企管部：负责基础标准、技术标准的管理.1.4.5人力资源部：负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）的管理。1.4.6总裁办:负责行政公文的管理。1.5 定义、分类及编号规则1.5.1体系文件:在 ISO9000 系列、20000 系列、27000 系列内的一、二、三级受控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件;按相关体系文件编号规则编号。1.5.2受控管理制度、流程：在公司范围内执行的具有较大稳定性的管理规章；按职能分类,分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类1.5.3临时规定：带有明显时间性的临时管理规章；按时间分类。1.5.4部门内部管理制度:各部门自己制订或修订的仅在部门内部执行的管理规章。按部门分类.1.5.5标准:是重复性事物或概念所做的统一规定,以科学，技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。按属性分类,分为基础标准，技术标准，管理标准和工作标准;1.5.6基础标准：在一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导意义的标准.例如术语标准，符号，代号,代码标准，量与单位标准等。 1.5.7技术标准:对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制订的标准. 1.5.8管理标准:对需协调统一的管理事项(如与实施及保障开发、生产、质量、能源、计量、工艺、设备、安全...
