海尔地产（集团）有限公司管理制度控制规范

1.管理制度控制规范编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人2.目的规范海尔地产（集团）有限公司（以下简称集团）各项管理制度，确保各项管理制度使用的充分、适宜和有效性。3.适用范围适用于集团管理制度的编制、标识、审核、批准、执行、修订、变更、发放、回收、销毁及归档。4.术语和定义4.1.管理制度：集团在经营管理过程中为加强管理、规范运作和增强组织纪律而制定的，要求部门、下属公司和所有员工共同遵守的规范性公文；包括（但不限于）各种程序文件、作业指引、技术文件、记录等。4.2.管理制度分类：管理制度按照工作途径涉及的部门范围分为程序文件和作业指引两类。划分标准：活动或过程是否具有明显工作途径活动或过程涉及的部门配合是否较多，环节复杂是否需要绘制流程图4.3.管理制度手册：集团管理制度实行分类管理，按照管理对象分为集团综合管理手册、营销策划管理手册、项目运营管理手册、项目公司操作手册。集团综合管理手册包括行政管理、财务管理、投资管理等企业综合管理内容。营销策划管理手册主要是房地产开发前期策划的管理内容，包括项目寻找、概念策划、规划设计、市场销售等内容。项目运营管理手册主要是房地产开发实施过程管理的内容，包括工程管理、成本管理和采购合约管理等内容。项目公司操作手册是下属公司在项目开发中的具体操作指南和制度规范，涵盖设计、施工、采购、成本等方面内容。4.4.程序文件（Operation Procedure）：是指为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。具有如下特点：该项活动或过程涉及多个部门流程复杂，环节较多，经过多个部门的配合方能完成具有明显的工作途径，需要流程图示进行说明4.5.作业指引(Work Instruction)：组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括各种细则、规范、条例、流程、规定。具有如下特点：多为条例式内容的陈述。该项活动或过程多在部门内部，不需要多个部门的配合。不具有明显的工作流程，不需要流程图示进行说明4.6.记录(Work Record)：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4.7.技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章及行业标准等外来文件的总称。4.8.文件标识：指文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。5.职责5.1.企业管理中心5.1.1. 负责集团整个管理制度的体系建立和维护。5.1.2. 负责管理制度编写的组织工作。5.1.3. 负责...