第1页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制设立中外合资银行合同（十一）本页设立中外合资银行合同（十一）由我细心为您整理,盼望这篇设立中外合资银行合同（十一）合同范本可以帮到你。设立中外合资银行合同（十一）第五章董事及董事会第十二条董事的派出1．合资公司的董事共__________名，其中甲方派出__________名，乙方派出__________名。2．董事的任期为__________，可连任。董事的替换或缺员补充，要由原派遣方面以书面形式通知董事会，该董事的任期以前任者的任期剩余期间为限。第十三条董事的职责1．合资公司董事出席董事会，提出议案，对于需要审查、批准的议案，行使表决权。2．董事为非驻勤职务，在合资公司不取酬劳。但如董事担当合资公司的驻勤职务时，将享受与职务相应的工资待遇。第十四条董事长、副董事长第2页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制1．合资公司的董事会设董事长一名，副董事长一名。董事长由甲方派出的董事担当，副董事长由乙方派出董事担当。2．董事长为合资公司的法定代表，负责召集并主持董事会。3．副董事长辅佐董事长工作。董事长在不能履行其职责时，应授权副董事长或其他董事，代表合资公司行使职权。4．董事长、副董事长的任期与董事的任期相同。第十五条董事会的召集1．合资公司的董事会由合资各方派遣的全体董事组成，董事分别具有一票表决权。2．董事会原则上一年一次，一般在合资公司的营业年度终止后__________个月内，在合资公司总部所在地召开。3．董事长和副董事长经过协商，认为有必要时或三分之一以上董事提议召开会议时，要召开临时董事会。4．董事长最迟要在会议召开三周之前，将召开董事会的通知议案，以书面发送各位董事。第3页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制5．召开董事会必需有三分之二以上董事出席。董事如不能出席时，可向其他董事发出委任书，代替出席和表决，但一个董事最多只能代替一人。6．董事会议记录应包括会议议程的要点和结论，经主持人和参与会议的董事签字后，原本保存在合资公司。第十六条董事会的职责1．董事会为合资公司的最高权力机构，打算合资公司的一切重大事宜。同时对合资公司具有进行领导和监督的权利。2．董事会职责如下：（1）修改合资公司章程。（2）打算延长合资期限、提前终止和解散合资公司等事项。（3）打算注册资本的增加、转让或其他有关资本的事项。（4）任免合资公司总经理、副总经理和经营委员会成立以及聘请总会计师等。（5）打算与其他经济组织合并、合资公司资产的全部或重要部分的转让以及接收其他经第4页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制济组织的重要资产等。（6）国内、外之分公司、子公司、国外代理机构的设立和撤销。（7）批准财务决算、打算合资公司三项基金的提取比例、利润安排或亏损处理方法。（8）确定经营方针，打算各年度业务方案和财务预算。（9）打算会计处理规章和资金筹措方针。（10）打算合资公司组织机构的设置和变更。批准有关职工工资、奖金、福利、医疗、待遇等劳动管理方面的规定。（11）打算驻勤董事和高级职员的待遇。（12）审查、批准总经理和经营委员会提出的业务报告。（13）审查、批准董事提出的议案。（14）打算合资公司有关经营管理的规章制度。（15）打算其他重要事项。3．关于上述（1）——（9）项的决议，应由出席会议的全体董事通过方可作出。关于（10）——（15）项决议，在出席会议的三分第5页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制之二以上董事同意后即可作出打算。
