监事会第一次会议全爱学有限责任公司监事会会议议程会议标题：监事会第一次会议会议时间：20XX年4月10日会议地点：海南政法职业学院二教301参加会议的有：***、***等五名监事，协会秘书处***、***列席了会议。会议主要内容如下：一、推举监事会召集人。经与会代表充分酝酿，一致同意王梦云为监事会召集人。二、讨论了“十全爱学有限责任公司监事会工作制度”，监事会要求秘书处结合大家所提的修改意见，配合整理出监事会工作制度。三、对监事会如何开展工作进行了讨论，结合监事会筹备委员会所发现的问题，决定向会长办公会或理事会提议：1、尽快完善协会财务制度；2、秘书处制定20XX年费用预算方案；3、制定秘书处专职工作人员薪资标准；4、落实、执行会员联系制度。四、明确了监事会的日常工作：1、对会长办公会、理事会的出勤情况进行跟踪；2、对理事会确定的分工工作进行跟踪；3、对会员企业提出的疑问进行及时答复，随时接受会员企业反映情况，必要时进行立项调查；4、要求与会代表应该熟悉和更加全面的了解协会的相关制度。监事会主要工作：（一）检查公司的财务；第1页共7页（二）对董事、独立董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；（三）当董事、独立董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；（四）提议召开临时股东大会；（五）列席董事会会议；在董事会议案讨论时提出建议、警示；在董事会召开前有权要求有关人员就历次董事会决议执行情况向会议汇报，并列入议案。（六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。第二条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第三条监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达给全体监事，监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达监事。第四条监事会会议通知包括以下内容。举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。第五条监事本人应出席监事会会议，因故不能出席，在向监事会主席请假后，可书面委托其他监事代为出席，委托书应载明授权范围。第六条监事会的表决程序为。举手表决，实行一议题一表决，一人一票，当场宣布表决结果。第七条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或专人保存，保存期限十年。第八条本议事规则自监事会通过之日起生效，修改权和解释权属于监事会。十全爱学有限责任公司20XX年4月3日第二篇：第一次监事会主席联席会议纪要第一次监事会主第2页共7页席联席会议纪要7月22日下午，市国有企业监事会工作办公室在胥城大厦召开监事会主席联席会议，这是我委自成立市国有企业监事会工作办公室以来召开的第一次监事会工作会议，也是一次财务总监制度逐步向监事会制度过渡的务虚会。会议由监事办副主任徐才主持。会议学习了《XX市市属国有独资公司监事会暂行办法》，研究和探讨了监事会制度建设中的问题，并就上半年度国资公司经济运行情况进行了分析。现将会议情况纪要如下：一、关于监事会的组织架构和制度建设问题会议明确，组建四个监事会，第一监事会由李东、许兆波、职工监事组成；第二监事会由夏传金、王建荣、职工监事组成；第三监事会由卞明坤、徐艳、职工监事组成；第四监事会由柳敏、沈若璘、职工监事组成。会议要求，各监事会要尽快完成组织建设，保证监事会正常有序地开展工作。会议提出，制度是立会之本，以制度管监事会，以监事会完善企业的监督机制，是保证企业健康发展的重要措施之一，要尽快完善和建立各项监事会工作制度。会议初步讨论并下发了《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》、《监事会议事规则》等征求意见稿。会议要求，各监事会要对《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》提出修改意见，经汇总审定后颁布实施。同时要求各监事会要结合各公司的实际，制订出适合企业实际的《监...
