第1页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共34页公司治理纲要二OO五年八月第2页共34页第1页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共34页目录第一章总则…………………………………………3第二章董事会第一节董事会构成及职责………………………………………..3第二节董事会议事规则…………………………………………..6第三节董事会的业绩评估………………………………………..9第四节第四节董事的选举………………………………………10第五节董事考评及报酬…………………………………………..15第六节董事长……………………………………………………..16第七节专门委员会………………………………………………..18第八节董事会秘书………………………………………………..19第三章高级管理人员……………………………………..24第一节总经理…………………………………………………...25第二节其他高级管理人员……………………………………...31第三节总经理办公会议………………………………………...33第四章附则…………………………………………...34第3页共34页第2页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共34页第一章总则第一条为保护投资者权益，提高公司质量、促进公司规范运作，保持公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）其他有关法律、法规的规定制定本纲要。第二条澳利集团有限公司（以下简称“公司”）系依据《公司法）｝和有关规定成立的有限责任公司．第三条公司保护所有者权益、作为公司的所有者，享有法律、行政法规规定的基本权益。第四条公司公平对待所有出资人，倡导出资人积极参与公司治理、出资人对法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决定权。第五条公司建立内部制衡机制，正确处理公司与济南市国有资产管理委员会（以下简称“国资委”）、国资委与董事会、董事会与董事长、董事会和总经理、董事会和总经理与监事会的关系，强化监事会的监督职能。第六条公司建立健全绩效评价与激励机制，强化董事和高级管理人员的诚信勤勉义务和责任建立公司与各级经营者之间的新型契约关系，提高经营者的和极性，实现公司价值和股东价值最大化。第七条公司保障各利益相关者的合法权益，重视社会效益，积极参与公益事业。第二章董事会第4页共34页第3页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共34页第一节董事会构成及职责第八条董急会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律法规公平对待所有出资人，并关注利益相关者的利益。第九条公司董重会由7名董事组成，董事会设董事长1人，副董事长1人董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会协助董事会行使其职能。第十条董事会主要职责（一）负责召集设东大会并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）制定公司的主要目标和战略；（四）决定公司的经营计划和投资方案；（五）审批公司预算；（六）保证董事的提名过程公开透明选聘和任免公司高级管理人员；（七）监督公司重大投资、并购活动；（八）协调董事、管理层与大股东之间的利益冲突；（九）确保公司会计与财务报告的完整性和一致性（十）监督公司的风险管理与财务控制系统；（十一）确保公司遵守国家有关法规（十二）确保公司治理结构的有效性；（十三）监督公司的信息披露过程；（十四）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职责。第十一条董事会的融资、投资权第5页共34页第4页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共34页（一）批准公司的融资方案和政策。（二）董事会有权决定公司总资产％以下的投资。董事会进行投资决策时应建立严格的审查和决策程序；超过总资产％的重大投资项目，应报国资委批准。（三）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。（四）董事会有权确定的风险投资范围包括证券、债券、产权。期货市场的投资。风...
