大庆石油发展集团业绩合同管理办法北大纵横管理咨询公司二零零二年七月目录第一章总则......................................1第二章业绩合同考核指标和确定原则................1第三章业绩合同过程控制..........................3第四章业绩合同考核方法..........................3第五章业绩考核后续管理工作......................6第六章附则......................................6附件：大庆石油发展集团公司业绩合同................7第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页第一章总则第一条业绩合同签订目的为了保证集团公司总体战略的顺利实施，使集团公司管理者把主要精力集中在最关键而且最有价值的经营决策上，在实行规范化、标准化管理的前提下，体现经营业绩考核的严肃性，特制定本管理办法。第二条业绩合同签订范围酒店事业部、旅行社事业部、房地产事业部、石化贸易事业部的经理。第三条业绩合同的期限业绩合同的有效期为一年。集团公司首批业绩合同的有效期可以设为二零零三年一月一日至二零零四年十二月三十一日。在有效期结束前，通过新一轮设定的业绩目标谈判签订下一年的业绩合同。第四条业绩合同的效力业绩合同一旦被签署就具有约束效力，在有效期内不得擅自更改。如遇到对公司影响重大的、不可抗拒的情况时（如自然灾害或外部环境的巨大改变），经双方协商，公司总经理批准后予以调整。第二章业绩合同考核指标和确定原则第五条关键业绩指标类别（一）效益类：1.房地产事业部：销售收入、实现利润指标等2.酒店事业部营业收入、实现利润、利润率等3.旅行总社事业部营业收入、实现利润、利润率等4.石化贸易事业部第4页共12页第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页营业收入、实现利润等（二）营运类：1.房地产事业部：管理费用、工程质量控制、项目竣工时间、安全生产等2.酒店事业部管理费用、成本控制、出租率、客户满意度等3.旅行总社事业部管理费用、成本控制、产品创新、客户满意度等。4.石化贸易事业部管理费用、成本控制、货物周转率、客户忠诚度、新客户开拓数量等第六条关键业绩指标权重（一）效益类：60%；（二）营运类：40%。第七条关键业绩指标目标值确定原则（一）认同性原则业绩合同的初始目标应由集团公司总经理提出，然后经过总经理和各事业部经理共同商讨而最终决定。当双方在关于目标设定无法达成一致时，总经理具有最终的决定权。（二）公正性原则业绩合同目标必须客观公正，具有足够的挑战性，综合考察多方面的信息来确定。例如：过去业绩效果、同行业公司的业绩成果、公司未来发展预测、对各事业部控制要求等等。（三）严肃性原则业绩合同目标一经设定，原则上不再轻易改变。第八条业绩合同签订步骤（一）每年十月份，战略发展部根据集团公司下年度经营计划，对集团公司整体目标进行分解，提出各事业部关键业绩指标的目标建议值；（二）每年十一月份，各事业部经理、集团公司的相关部门（战略发展部、财务部）对战略发展部提出的目标建议值修正并进行反馈；第5页共12页第4页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共12页（三）每年十二月份，战略发展部根据反馈意见进行修改，报公司总经理审核；（四）每年一月上旬，公司总经理与开发各事业部经理就合同条款进行面对面协商，达成共识并签署合同；（五）公司人力资源部组织业绩合同的协商签署工作，并负责合同备案。第三章业绩合同过程控制第九条每季度跟踪业绩合同完成情况（一）财务部、战略发展部每季度向各事业部搜集数据，采集业绩合同中量化指标的季度完成数据；（二）财务部、战略发展部对搜集到的数据进行分析、统计，对各事业部完成情况与分配到各季度的目标值进行比较；（三）财务部、战略发展部向公司总经理、各事业部经理通报本季度业绩完成情况，表扬超额单位和鞭策未达标单位。第十条每季度各事业部经理应向总经理汇报业绩（一）汇报时间为：本年的一月、四月、七月、十月的上旬。（二）汇报目的是对关键业绩指标结果与目标进行对比，...
