第1页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共62页项目投资与开发管理工作流程企业经营决策管理流程流程名称企业经营决策管理流程文件受控状态文件管理部门董事会总经理财务审计部各主管副总相关部门相关制度/表单《决策建议表》《相关建议书》《会议记录表》《会议记录表》《评审记录表》相关决策文件工作方案编制日期审核日期生效日期提出要求决策的事项组织协调相关意见或建议做好召开决策会议的准备主持召开决策会议是否开董事会编制决策文件审下发文件决策执行开始结束董事会讨论是否第2页共62页第1页共62页否编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共62页年度经营计划编制流程流程名称年度经营计划编制流程文件受控状态文件管理部门总经理财务审计部各主管副总相关部门相关制度/表单《年度经营计划编制规定》《年度经营计划草案》《年度经营计划》《评审记录表》各分项计划文件《分项计划》编制细则《审核记录表》《计划备案书》编制日期审核日期生效日期开始提出《年度经营目标》召开计划启动大会汇总各部门建议编制《年度经营计划》组织分解计划编制《分项计划》提出经营计划建议下达计划执行计划计划备案审审审审结束是否否是是第3页共62页第2页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共62页宏观市场分析预测流程流程名称宏观市场分析预测流程文件受控状态文件管理部门总经理项目开发部相关部门相关制度/表单国家相关政策发法律文件部门相关记录《宏观市场分析预测报告》草案正式的《宏观市场分析预测报告》开始确定分析预测目标收集和分析历史数据提出预测模型选择预测方法实施预测分析提供相关资料信息报告存档审报告应用编制《宏观市场分析预测报告》草案形成分析《宏观市场分析预测报告》第4页共62页第3页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共62页编制日期审核日期生效日期投资项目评估选择流程流程名称投资项目评估现则流程文件受控状态文件管理部门总经理财务审计部经理（主管）财务审计部相关部门相关制度/表单《投资计划草案》《项目建议书》《项目候选清单》《项目评审记录表》《项目可行性研究报告》结束开始投资设想确定投资方向形成项目建议选择筛选模型组织项目评价配合筛选出候选项目确定投资项目审批审进一步实施项目可能性研究第5页共62页第4页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共62页编制日期审核日期生效日期项目开发前期策划流程流程名称项目开发前期策划流程文件受控状态文件管理部门总经理项目开发部财务审计部相关部门相关制度/表单《年度投资计划》《投资管理制度》《市场调研报告》《项目可行性分析报告》结束开始《年度投资划》获取土地信息参加项目定位市场竞争分析组织市场调研审项目开发部初选项目进行实地考察配合审形成初步《项目可行性分析报告》第6页共62页第5页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共62页《项目可行性分析报告》《土地使用权转让协议》编制日期审核日期生效日期项目前期手续办理流程流程名称项目前期手续办理流程文件受控状态文件管理部门项目开发部技术管理部相关部门相关制度/表单投资项目备案文件《建设用地规划许可证》《建设用地批准书》《土地证》结束审形成详细的《项目可行性分析报告》通过招标等途径获得土地开始获取土地办理《土地办理《建设用地批准书》交纳出让金、契税等投资项目备案财务部提供资金办理《建设用地规划许可证》第7页共62页第6页共62页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共62页《规划设计方案》《建设方案》《地质勘查报告》《施工图》《开发证》《销售许可证》编制日期审核日期生效日期项目用地投标管理流程流程名称项目用地投标管理流程文件受控状态文件管理部门总经理项目开发部相关部门相关制度/表单《年度投资计划》《投标书》等相关资料《项目论证报告》将地形图转给设计部结束完成《建筑方案》设计审查《建筑方案》财务部...
