支付结算检查制度汇总VIP免费

第1页共806页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共806页第一部分账户业务.........................................................................................................................31.1人民币银行结算账户管理办法..................................................................................31.2人民币银行结算账户管理办法实施细则.................................................................121.3个人存款账户实名制规定...........................................................................................171.4中华人民共和国反洗钱法...........................................................................................181.5金融机构反洗钱规定...................................................................................................221.6中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知.................261.7银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)..........................321.8中国人民银行公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知341.9中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知...............................................371.10中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知........391.11金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法........................................................411.12金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法.................49第二部分票据业务.........................................................................................................................542.1中华人民共和国票据法...............................................................................................542.2中华人民共和国商业银行法......................................................................................642.3支付结算办法................................................................................................................732.4支付结算业务代理办法...........................................................................................1012.5支付结算会计核算手续...........................................................................................1052.6中国人民银行关于对签发空头支票行为实施行政处罚有关问题的通知....1352.7中国人民银行办公厅关于规范银行汇票专用章事项的通知银办发(2006)54号...................................................................................................................................................1382.8中国人民银行关于票据凭证印制有关事宜的通知...........................................139第2页共806页第1页共806页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共806页2.9依托小额支付系统办理银行本票业务处理办法...............................................1402.10华东三省一市银行汇票结算办法.........................................................................1432.11全国支票影像交换系统业务处理办法.................................................................1502.12中国人民银行关于促进支票影像业务健康发展的通知..................................1572.13中国人民银行办公厅关干全国支票影像交换系统推广运行的通知.............1592.14金融违法行为处罚办法...........................................................................................1622.15中国人民银行关于完善票据业务制度有关问题的通知..................................1692.16纸质商业汇票登记查询管理办法..........................................