第1页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共15页XXXX银行董事会议案各位董事：按照公司章程规定，今天召开村镇银行股份有限公司第一届董事会第二次会议，总结年工作，确定未来三年发展规划，安排部署年工作，下面我代表董事会向大会作工作报告。请予审议。一、年工作回顺年是我行开业起步的第一年。在党委的正确领导，在县委、县政府的关怀指导和人民银行、银监分局等部门的关心支持监管下，董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，团结奋斗，锐意进取，坚持科学发展观，不断深化改革，大力拓展业务，加强内控管理，基本完成本年度各项计划任务。截止12月31日，我行各项存款余额达75.85万元；各项贷款余额达0万元。实现账面利润-46.45万元，资本充足率达1044％。我行安全保卫工作初见成效，年内未发生重大责任事故和案件，v村镇银行“立足村镇、服务三农、支持中小企业发展”的经营方针得以贯彻，“顾客满意、股东满意、员工满意”的经营宗旨得以不断升华，“只做一流、创造卓越”的服务理念得以较好的树立。在此，我谨代表董事会向开业以来支持我们事业发展的各位第2页共15页第1页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共15页领导、社会各界朋友和全体股东表示最诚挚的谢意！（一)年度董事会开展的主要工作：1、完善制度，严格程序，大力推进法人治理。董事会建设是法人治理的核心，也就是说本行的所有内外事务和业务都在董事会的领导下进行。为此，开业以来，董事会就把组织建设，制度建设，机制建设作为工作的重中之重，抓紧抓落实，一是建立“三会一层”的法人治理架构，即股东大会、董事会、监事会和经营管理层，并根据业务发展将逐步完善内部管理机构，为法人治理提供组织保障；二是建立“三会一层”的议事制度，业务管理制度，人事劳资薪酬等等规章制度，规范了法人治理行为；三是制定人员能进能出，干部能上能下，权责利相统一的有效激励机制，使法人治理充满了活力和创造力；四是严格规范操作规程，召开董事会会议都必须有三分之二以上董事出席，作出决议都经全体董事半数以上通过，审议有关关联交易事项时，关联董事都自行回避，不参与表决；经营班子超出自身决定权的事项，都报董事会决定，董事会作出决议前，充分商榷董事的意见建议，使法人治理做到了议事民主化，决策程序化、制度化。2、积极发挥董事会的决策作用。第3页共15页第2页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共15页2009年度公司董事会严格按照股东大会的授权，以“对股东负责”的强烈的责任感、使命感，认真贯彻落实科学发展观，抓大事，管方向，重决策，认真履行各项职责，扎实工作，取得一定成效。一是制定和实施明确的发展战略。2009年度董事会审时度势，在充分调研的基础上，因地制宜确定了本行“支持中小企业，服务三农经济”的市场定位，制定了“内部管理良好、业务发展较快，经济效益好，社会形象佳”和“第一年打基础，第二年见成效第三年大发展”的发展战略和经营计划，二是建立和完善风险防范机制。为进一步增强本行对经营风险的自我防范自我控制和自我化解能力，促进各项业务的稳健发展，根据银监部门的监管要求，在第一届第一次董事会形成了对经营班子授权的决议，督促经营班子制订、实施了各项信贷管理制度，严禁经营班子超授权作为。三是强化资本管理。资本是银行实力的象征，资本水平是银监部门监管的重要内容。为此，董事会牢固树立风险观念和资本管理的观念，强化资本管理，建立以资本管理为核心的自我监督约束机制。3、切实维护股东的利益，加强信息披露工作。董事会十分重视并正确处理好股东利益、客户利益、国家利益和员工利益四者之间的关系，切实维护存款人和第4页共15页第3页共15页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共15页股东的合法权益。并将在今后的工作中，加强信息披露工作，对股东大会和董事会通过的有关决议在适当范围进行披露，保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法...
