XXX集团有限公司董事会工作细则目录第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共14页第一章总则..........................................................................................................................2第二章董事会的职权.............................................................................................................2第三章董事..........................................................................................................................3第四章董事会的组成.............................................................................................................6第五章外部董事......................................................................................................................8第六章董事长产生及任职资格...........................................................................................9第七章董事会组织机构......................................................................................................11第八章董事会工作程序......................................................................................................12第九章其他........................................................................................................................13第2页共14页第1页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共14页第一章总则第一条为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本细则。第二条公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构；受全体股东的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对全体股东负责；董事会对外代表公司。第二章董事会的职权第三条董事会依据法律、法规、公司章程及本细则的规定行使职权。第四条董事会行使下列职权：（一）受全体股东的委托，负责经营和管理公司的法人财产；（二）执行全体股东的决议；（三）决定年度投资计划、年度生产经营计划和审计工作计划；（四）审核公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案。董事会受股东会委托决定投资方案。公司在经营中涉及资产出租和出售、委托经营、借款等事项时，董事会授权公司总裁对涉及金额占公司最近一期经审计的净资产额20%以下的上述事项予以处置。（五）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）审查批准公司增减注册资本的方案；（八）审查批准公司合并、分立、解散的方案；(九)决定公司年度借款总额，决定公司资产用于融资的抵押额度；（十）在股东会授权的范围内，决定公司的投资风险、资产抵押及担保事项；第3页共14页第2页共14页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共14页（十一）决定设立相应的董事会工作机构，决定公司内部管理机构的设置；（十二）聘任或者解聘公司总裁。根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总经理、营销总公司总经理、财务负责人，并决定其报酬和奖惩事项；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）制定公司章程的修改方案；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）提出公司的破产申请；（十七）法律、法规或公司章程规定，以及全体股东授予的其它职权。第三章董事第五条公司董事为自然人。董事不需持有公司股份。董事的任期每届为二年。董事任期届满，可以连选或连任。董事在任期届满前，全体股东不得无故解除其职务。第六条有下列情形之一者，不得担任董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪，或者破坏社会经济秩序罪被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年者；...
