H药集团有限公司外派董事管理制度机密目录第一章总则................................................................................1第二章职责、权利和义务........................................................1第三章聘任................................................................................3第四章工作方式、内容和报告................................................4第五章考核和薪酬....................................................................6第六章解聘、辞职和离任........................................................6第七章附则................................................................................8附一：H药集团公司外派董事任命书.....................................9附表二：H药集团公司董事会决策议案审核表...................10附表三：H药集团公司外派董事工作报表............................11附四：H药集团公司外派董事解聘书...................................12内部文件，注意保密-i-内部文件，注意保密-ii-第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共32页外派董事管理制度第一章总则第一条为建立和完善H药集团法人治理机制，科学有效地管理外派董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和H药集团章程，制定本制度。第二条外派董事是指H药集团公司对外投资时，由H药集团公司提名并代表H药集团公司在被投资企业出任董事的员工。第三条外派董事按照是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为执行董事和非执行董事。执行董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位的外派董事，非执行董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位的外派董事。第2页共32页第1页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共32页第四条外派董事按照是否在H药集团公司兼任经营管理职位分为专职董事和非专职董事。专职董事是指在H药集团不兼任经营管理职位的外派董事，非专职董事是指在H药集团兼任经营管理职位的外派董事。第五条本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指H药集团，“集团公司”是指H药集团有限公司，“权属公司”是指H药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。第二章职责、权利和义务第六条集团公司的外派董事是集团公司对权属公司进行管理的受托者，应该严格履行其职责。外派董事的职责包括：第3页共32页第2页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共32页（1）代表集团公司对权属公司进行科学有效管理，及时向集团公司汇报权属公司的经营管理现状并对其存在的问题提出相应的改善建议；（2）参与制定权属公司战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议；（3）指导和监督权属公司经营层实施权属战略规划年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议；（4）参与制定权属公司组织结构方案；（5）代表集团公司提出权属公司总经理候选人；（6）对权属公司经营班子成员的任职资格进行审议和表决；（7）参与制定权属公司基本管理制度，并监督实施；（8）集团公司赋予的其他职责。第七条外派董事在履行职责时，应该享有相应的权利外派董事的权利包括：第4页共32页第3页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共32页（1）获知权属公司各类经营管理信息的权利；（2）获知集团公司有关其任职权属公司经营管理信息的权利；（3）列席集团公司有关其任职权属公司经营管理决策会议的权利；（4）出席权属公司的董事会的权利；第5页共32页第4页共32页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共32页（5）在权属公司董事会上对所议事项进行表决的权利；（6）提议召开权属公司临时董事会的权利；（7）提出权属公司各项经营和管理议案的权利；（8）集团公司赋予的其他权利。第八条外派董事在履行职责时，应该体现相应的义务外派董事的基本义务包括：（9）遵守集团公司章程，忠实履行职务，维护集团公司利益，不得...
