管理責任程序================================文件編號:AL-QPM-0101修訂記錄製修訂日期DCNNO.修訂內容摘要頁次版本/版次總頁數核准審查製作88.06.25-發行-A/05金御企業有限公司管理責任程序文件編號:AL-QPM-0101頁次:1/51.目的:定義本公司之品質管理系統責任、品質政策與目標及確保品質系統能被有效執行。2.適用範圍:2.1.品質政策。2.2.品質目標。2.3.製訂組織表與權責表。2.4.資源。2.5.管理代表。2.6.管理審查。3.權責:3.1.品質政策之制訂與頒佈:總經理。3.2.管理代表之選派與任命:總經理。3.3.管理代表負有本制度成敗之直接責任。3.4.各單位之最高主管皆負有執行與督導之責任。4.作業內容:4.1品質政策:金御企業有限公司之品質政策為:「品質第一、效率第一、服務第一」由總經理訂定頒佈後公告執行。4.2品質目標:每年第二次管理審查前由品保部擬訂,送交管理審查並經總經理核准後,以作為全公司執行品質政策之重要依據。4.3品質政策及品質目標經核准後,可以會議公告或公佈等適當方式,讓全體員工了解,以配合按相關程序書及標準落實執行,並由品保部統計將品質目標執行結果,提供管理審查。4.4品質保證及品質管理系統之制、修、廢作業:本公司之品質系統(包含品質手冊﹑品質作業程序書﹑標準及記錄)參照【品質系統程序】,若有不符合現況需求時,得依【文件與資料管制程序】制、修、廢規定辦理,以維持品質系統之有效性及適當性。4.5組織:5.1金御企業有限公司組織表.如附件一。金御企業有限公司管理責任程序文件編號:AL-QPM-0101頁次:2/54.6權責:參照金御企業有限公司各部門職務說明書。如附件二4.6.1以組織圖與各部門職務說明或各程序文件中權責所述,將對能影響品質之管理執行及查證工作人員的職責,權限與相互關係加以明文規定,尤其是從事下述工作之人員。(a)發起措施以防止有關產品,製程及品質系統有任何不符合情事之發生。(b)鑑別並記錄任何有關產品,製程及品質系統的問題。(c)經由規定管道發起,建議或提出解決辦法。(d)查證解決措施之執行情況。(e)在缺點或不滿意狀況被矯正前,管制不合格產品被進一步加工,交貨或安裝。4.7管理代表:4.7.1.總經理康明淵為金御企業有限公司之管理代表,其代理人由張光祖擔任。4.7.2.管理代表負責監督品質制度之訂定及改善全廠品質活動,以確保品質政策及品質系統與書面品質文件皆已符合ISO9002標準要求之規定,且正常運作,並將品質系統運作情形,向管理階層報告。4.7.3.管理代表負有例行性品質事件之獨立處理權及協調處理權。4.7.3.1.為公司與ISO認証單位之聯絡窗口。4.7.3.2.為公司接受外部稽核之協調負責者。4.8驗證資源及人員:參照【教育訓練管理程序】。4.8.1.各製程之檢驗人員需經充分訓練後方可執行該項工作。4.8.2.品質管理系統之稽核,由與從事工作無直接責任之獨立人士擔任。4.8.3.凡從事產品檢驗與測試之人員,須經訓練且認定合格後方能從事該項工作。4.9管理審查:每年定期二次由管理代表召開管理審查會議,總經理或管理代表主持之.參照【管理審查程序】。5.相關文件:5.1文件與資料管制程序.AL-QPM-05015.2教育訓練管理程序.AL-QPM-18015.3品質系統程序.AL-QPM-02015.4管理審查程序.AL-QPM-01026.使用表單:無金御企業有限公司管理責任程序文件編號:AL-QPM-0101頁次3/5附件一:公司組織流程總經理(康明淵)開發部業務業務經理(張光祖)國外業務(范仲婷)(鄭惠明)船務(劉秀美)(崔愛岷)品保採購管理部經理(康雅芬)財務人事行政總務業務副理(吳金蓮)張光祖(兼)(羅雅玲)管理代表康明淵生管張光祖(兼)文管金御企業有限公司管理責任程序文件編號:AL-QPM-0101頁次:4/5附件二:各部門職務說明書1.總經理:1.1擬訂經營政策。1.2公司重要政策之總裁決者。1.3研擬裁定執行各年度經營方針策略。1.4審核全公司組織系統規劃,管理制度修訂,協調各機能之運作。1.5公司各部門工作績效之核定。1.6主持管理審查會議。1.7有關經營管理之文件表單簽核。3.管理代表:3.1公司與ISO認証單位之聯絡窗口。3.2公司接受外部稽核之協調負責者。3.3確保與維持公司所有品質活動、制度、書面品質文件,皆以符合品質手冊及IS...