****股份有限公司物资管理部管理大纲****股份有限公司物资管理部批准：日期：总目录1、管理结构图1.1物资管理部组织结构图2、物资管理部管理目标3、物资管理部工作理念4、部门、岗位职责4.1物资管理部4.2部门经理职责5、物资管理部下属采购部5.1采购部职能5.2采购部机构设置5.3采购部经理岗位职责5.4计划处、执行处（国内）、执行处（国外）、新品处、配套处、付款处、招标处各处工作职责5.5计划处、执行处（国内）、执行处（国外）、新品处、配套处、付款处、招标处各处岗位职责5.6采购部各项工作程序、流程、规范5.6.1采购计划编制程序5.6.2新品替代品确认程序5.6.3常规计划性物料采购5.6.4新供应商确认程序5.6.5零购、设备采购程序5.6.6物料付款工作程序6、进出口处6.1进出口处机构设置及人员配置6.2进出口处职责6.3进出口处主任职责6.4进口业务室6.5出口业务室6.6跟单员职责-----进出口业务室6.7进出口工作流程6.8审单、付汇第2页共84页7、物料控制处7.1物料控制处机构设置7.2物控处职责7.3物控处主任职责7.4物料管理室7.5收发货室7.6物料处理制度7.7物料控制处劳动制度细则7.8物料控制处考勤制度细则7.9工作纪律及服务质量评扣细则7.10附件表格8、物料管理部工作考核标准8.1业绩考核8.2能力考核8.3态度考核8.4出勤考核9、附件表格9.1QR13-01-13贮存品检查记录9.2QR13-01-14**公司领料申请单9.3QR13-01-15物料(成品)借用申请单9.4QR12-01-01**公司出入库卡9.5QR09-01-06**公司申购单9.6QR13-01-01外购入库单9.7QR13-01-02产品入库单9.8QR13-01-03委外加工入库单9.9QR13-01-04其他入库单9.10QR13-01-05销售出库单9.11QR13-01-06领料单9.12QR13-01-07委外加工出库单9.13QR13-01-08其他出库单9.14QR13-01-09调拨单9.15QR13-01-10盘点报告单(盘盈)9.16QR13-01-11物料盘亏报告单(盘亏)第3页共84页9.17QR13-01-16收料通知单9.18QR13-01-17退料通知单9.19QR13-01-18发货通知单9.20QR13-01-19退货通知单****股份有限公司物资管理部管理大纲一．物资管理部组织结构图第4页共84页董事会总经理办公会物资管理部采购部物料控制处进出口处执行处计划处新品处物料保管室材料库周转库成品库废品库退机库收发货室配套处出口业务室进口业务室招标处结算处二．物资管理部管理目标：做到物资供应要及时、使用要合理（周转快、消耗低）、费用要节省；并确保生产经营持续进行，取得更好的经济效益。三．物资管理部工作理念物资管理部所有员工都应树立以下工作理念：1．规范工作：因物资管理涉及资金流和物料流，平时工作时应做到有法可依，有章可循，有据可查。2．服务至上：本部门作为公司对外窗口同时又是公司内部一个服务部门，在规范工作基础上，急人之所急，尽力完成所交与任务或提供有用信息，不拖延，不扯皮，和气待人。3．创造价值：通过自身努力，减少库存，提高效率，降价成本。4．全程监控：对公司内部物料流转的整个过程进行监控，减少物资损耗及流转过程的不必要损失。第5页共84页采购员材料库周转库成品库废品库库管员，控制员报关员业务员退机库收发货员制单员职员招标工程师计划控制工程师四．物资管理部部门设置及相关职责权限1.物资管理部：1.1物资管理部部门设置：物资管理部属总经理办公会直接管理，设物资管理部经理一名，下辖采购部、物料控制处、进出口处三个部门；1.2物资管理部职责：1.2.1负责公司各事业部所需物料的采购计划的编制、审批和实施采购；1.2.2负责原材料、半成品、成品从采购、运输、入库、核对、保存及发放的控制保管和相应标识工作；1.2.3参与对分承包方进行评价与选择；1.2.4参与检验、测量、生产、试验、研发和售后服务设备的立项、招标采购工作；1.2.5负责顾客提供产品的贮存和维护及标识；1.2.6参与特殊要求合同的评审工作；1.2.7负责提供新产品设计开发中所需器件和设备的相关认证资料,并参与相应评审；1.2.8负责参与所采购物料、设备的质量反馈与改进工作；1.2.9配合质量管理部、研究开发部，各事业部进行生产成本的下降工作；2.物资管理部经理工作职责:2.1保证本部门所负责的材料和设备的采购、供应、保管、发放及管理工作的正常运转；2.2保证所采购...
