1神华国能集团有限公司煤矿外委业务及承包商管理制度（试行）第一章总则第一条为规范神华国能集团有限公司（以下简称“公司”）及其所属各生产煤矿（以下简称“煤矿”）外委业务管理，全过程管控承包商的准入、选择、管理、监督、评价等环节，提高公司煤矿外委业务的安全生产管理水平，保证安全生产、工程质量和运营质量。依据国家、地方、行业相关法律法规和神华集团公司的有关规定，特制定本制度。第二条本制度明确了公司及煤矿外委业务及承包商管理的工作内容、工作方法和管理要求。第三条本制度适用于公司总部及下属煤矿生产外委业务全过程及承包商管理工作。第四条术语和定义（一）生产外委业务：是指公司总部及下属煤矿（包括控股单位），在相关岗位定员配置不足或技术力量无法满足的情况下，委托由神华内部或外部专业化队伍完成与煤炭生产相关的服务。包括煤矿井下生产辅助、零星矿务工程、井下安装工程、地面生产系统运营、露天采剥（不含爆破）、2设备维修租赁、搬家倒面、信息化项目实施及运营维护、技术咨询服务、节能环保（包括设备改造、项目建设及设施运营等）项目、地质及水文地质勘探、地面物探、井下探放水、瓦斯抽放等工程。井下采掘、巷道维修可实施劳务输出。（二）外委业务承包商：是指承揽公司外委业务，为公司或煤矿提供服务的神华内部或外部法人单位或组织。（三）“五个关口”：是指对承包商的资质、业绩和履约能力等进行严格审查，把好“准入关”；与承包商签订项目实施合同的同时，必须签订外委业务安全生产管理协议，明确安全管理流程和责任，把好“责任关”；建立承包商安全管理档案，保证承包商管理人员的相对稳定性和队伍的专业化，把好“稳定关”；认真履行监管职责，加大对承包商安全组织机构建设、施工安全措施和规章制度落实及现场安全管理等检查力度，把好“监督关”；严格执行“一工程、一措施、一评估、一验收”制度，确保项目的质量和安全，把好“验收关”。（四）“五个统一”：是指在承包商管理上统一推行本安体系，统一推行安全质量标准化建设，统一推行班组建设，统一进行安全培训和教育，统一进行考核。（五）“五个一样”：是指承包商和自己的队伍一样监督管理，和自己执行一样的标准，和自己一样的落实质量、安全责任，和自己一样的考核，和自己一样的追究事故处理。3第二章组织与职责第五条煤炭管理部是煤矿外委业务及承包商的归口管理部门。主要职责是：（一）负责编制并修订公司生产外委业务及承包商管理制度；（二）组织审查煤矿各项外委业务项目和实施方案；（三）负责审核、上报煤矿年度外委业务计划；参与外委业务招标技术规范书的审查；（四）负责建立公司煤矿外委业务承包商库及承包商黑名单，监督使用情况；（五）监督煤矿对外委承包商的评价工作，根据综合评价结果进行外委业务承包商库及承包商黑名单的动态更新；（六）监督检查本制度的执行情况。第六条安全监察部是公司外委业务及承包商的安全监督检查部门。主要职责是：（一）负责监督煤矿外委业务实施过程中的安全监督检查管理，并提出改进建议和考核意见；（二）负责组织或参与外委业务实施过程中发生的事故调查工作，并提出事故处理意见。第七条物资管理部是公司外委业务的招标管理部门。主要职责是：（一）负责外委业务相关招投标管理工作。（二）负责外委业务承包商库及承包商黑名单的使用。4第八条公司财务部负责煤矿外委费用的归口管理。第九条公司计划经营部负责煤矿年度综合计划中外委业务计划的下达。第十条煤矿是本单位外委业务及承包商的责任主体。主要职责是：（一）负责贯彻执行神华集团、公司外委业委及承包商相关管理制度；（二）负责根据本单位实际情况，制订外委业务及承包商管理细则，明确本单位各部门的管理职责；（三）负责编制上报外委业务实施方案和年度计划；（四）负责编制外委业务招标技术规范书；（五）负责本单位生产外委业务的全过程管理；（六）负责对本单位外委业务承包商的服务进行全过程管理与评价。第三章计划管理第十一条每年9月30日前，煤矿编制年度综合建议计划时，应同时编制外委业务计划。外委业务计划要逐项对项目工程的工...
