2024年集团公司会议制度VIP免费

集团公司会议制度凯瑞集团会议制度根据集团公司章程，本集团设股东会、董事会、监事会、例会等议事机构。一、股东会▲股东会职权：股东大会是公司的权力机构，由全体股东组成，行使以下职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事、决定有关执行董事的报酬事项；（三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事的报告；（五）选举和聘任公司经理，决定有关经理的报酬事项；。（六）审议批准监事报告；（七）审议批准公司的处度财务预算方案、决算方案；（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（十）对股东以外的人转让股权做出决议；（十一）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形象作出议；（十二）修改公司章程；（十三）公司章程规定的其他职权；▲股东会制度：（一）股东会对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形象、修改章程、股东会以外的人转让股权等事项作出决议时，应采取书面形式表决，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过（二）股东会会议由股东按出资比例使用表决权，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。（三）股东会定期会议每六个月召开一次。代表十分之一第1页共4页以上表决权的股东提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东会会议由执行董事召集、主持，执行董事不能履行职务或不履行职务时，由监事召集和主持。（四）召开股东会会议，应当于会议召开三日以前通知全体股东，必须有代表三分之二股权的人参加方为有效，不到会的视为弃权。（五）股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名，记录由行政事业中心负责人保管存档。二、董事会▲董事会职权：董事会是集团公司的决策机构，对股东会负责，行使以下职权：（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘分公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。▲董事会制度：董事会是采取会议形式集体决策的机构，必须遵循以下会议制度：（一）董事会每季度召开一次，以会议形式作出决议，也可根据实际需要多开会议不受限制。（二）召开董事会，应当于会议召开三日以前由行政服务中心通知全体董事。如果属于是董事会召开临时会议，可以另第2页共4页定召集董事会的通知方式和通知时限。（三）会议由董事长主持，如果董事长不能主持时，由董事长指定的董事主持。（四）会议法定人数董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，董事人数须为奇数，由股东会选举产生。（五）董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过（必须以全体董事人数为基数），而不是以出席会议的董事人数为基数，实行一人一票制，少数服从多数。（六）董事会会议应当由董事本人出席，本人不能出席时，可以书面委托其他董事代理出席，委托书中应载明授权范围，但不得委托非董事人员代理出席。（七）董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名，由行政服务中心负责存档，并发放到每个董事手中，董事和记录员要对会议记录的真实性负责，不得有虚假的记载。三、监事会▲监事会职权：监事会是公司的监督机构，是对董事会和经理的活动实施监督，行使以下职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、经理等高管人员的行为进行监督，对违反法律、法规、公司章程或股东会决议的高管，给予纠正或提出罢免建议。（三）提议召开临时股东会议，在董事会不必履行规定召集和主持股东会职责时，召集和主持股东会会议。（四）公司章程规定的其他职权。▲监事会制度（一）监事的人...