反洗钱知识测试题库(500题)VIP免费

反洗钱知识测试题库一、单选题1、中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A、反洗钱局B、中国反洗钱监测分析中心C、保卫局D、分支机构2、《中华人民共和国反洗钱法》于（）通过。A、2006年9月1日B、2006年10月1日C、2006年10月31日D、2007年1月1日3、（）发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。A、金融机构B、海关C、边防部队D、公安部门4、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A、5B、１0C、15D、２05、单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。A、１０B、１５C、２０D、２５6、国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。A、县一级B、省一级C、地市一级D、以上都对7、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。A、第三方B、该金融机构C、该客户自身D、该金融机构与第三方8、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A、1B、2C、3D、49、《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过（）。A、48小时B、24小时C、3天D、1周10、金融机构在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测1分析中心。A、3B、5C、7D、1011、金融机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、5C、7D、1012、国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。A、法律B、国务院C、行政法规D、规章13、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“短期”是指()A、3个工作日以内，含3个工作日B、10个工作日以内，含10个工作日C、5个工作日以内，含5个工作日D、2个工作日以内，含2个工作日14、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所用的“长期”是指()A、6个月以上B、9个月以上C、1年以上D、2年以上15、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，反洗钱行政主管部门应当立即向有管辖权的（）报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。A、公安机关B、国家安全机关C、检察机关D、以上都可以16、（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A、中国银行业监督管理委员会B、中国人民银行C、中国证券监督管理委员会D、中国保险监督管理委员会17、中国人民银行令〔2006〕第1号《金融机构反洗钱规定》自（）起施行。A、2006年10月31日B、2006年12月1日C、2007年1月1日D、2007年3月1日218、中国人民银行令〔2006〕第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。A、2006年10月31日B、2006年12月1日C、2007年1月1日D、2007年3月1日19、中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出()。A、补正通知B、整改通知C、检查通知D、处罚通知20、《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。A、2006年10月31日B、2006年12月1日C、2007年1月1日D、2007年3月1日21、中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员不得少于（）人。A、2B、3C、4D、522、中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查时，检查人员应当出示（）和检查通知书。A、工作证B、执法证C、身份证D、以上都可以23、中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱现场检查后，应当制...