第1页共20页关于［］公司增资协议［］年［］月［］日中国［］目录第一条定义4第2页共20页第二条投资的前提条件6第四条变更登记手续8第五条公司治理9第六条上市前的股份转让12第七条新投资者进入的限制12第八条竞业禁止13第九条知识产权的占有与使用13第十条清算财产的分配14第十一条债务和或有债务14第十二条关联交易和同业竞争14第十三条首次公开发行股票并上市15第十四条保证和承诺16第十五条通知及送达17第十六条违约及其责任18第十七条协议的变更、解除和终止18第十八条争议解决18第十九条附则19附件：增资协议本增资协议书由以下各方于年月日在中国签订投资方：甲方：［］公司（以下简称“投资方”）第3页共20页原股东：乙方：［］股东（本次增资前股东名册上记载的股东）标的公司：丙方：［］公司［］鉴于：1.［］公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的有限公司，注册地在中华人民共和国［］市市区，现登记注册资本为人民币万元（本合同涉及的货币均为人民币）。2.标的公司现有登记股东及股权比例如下：8L11910]ri合计]3.标的公司及原股东一致同意标的公司本次增加注册资本万元，标的公司全部新增注册资本由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。本次增资完成后，标的公司的注册资本总额为万元。标的公司全体原股东不认购本次增加注册资本。公司原股东同意投资方对标的公司增资的事项。第4页共20页4.投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新增注册资本，出资万元认购新增注册资本万元，占增资完成后标的公司总注册资本的%。上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。定义1.1除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义各方或协议各方指投资方、原股东和标的公司。标的公司或公司指［］公司。本协议指本《增资协议》及各方就本《增资协议》约定事项共同签订的相关文件。本次交易指投资方本次对标的公司的增资行为。工作日指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。元指中华人民共和国法定货币人民币元。尽职调查指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法律等相关方面进行的调查。第5页共20页投资完成指投资方按照本协议第3条的约定完成总额万元的出资义务。送达指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。投资价格指认购标的公司新增的1元注册资本所对应的实际出资额，也就是标的公司本次增资价格，依据本协议，投资方的投资价格为元购买1元注册资本过渡期指尽职调查完成后本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成投资之日的期间。净利润是指公司经由各方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如公司发生非净资产是指公司经由各方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并净资产。控股子公司产。指公司直接或间接持股比例达到或超过50%的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资企业，并包括通过公司章程、协议或合同约定具有实际控制权的公司。首次公开发行股票标的公司在年12月31日前首次公开发行股票并于中国或者境外证券交易所并上市挂牌上市权利负担指任何担保权益、质押、抵押、留置（包括但不限于税收优先权、撤销权和代位权）、租赁、许可、债务负担、优先安排、限制性承诺、条件或任何种类的限制，包括但不限于对使用、表决、转让、收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。重大不利变化指可能引起公司的资产减少或负债增加的数额达到公司最新审计报告中净资产数额10%以上的事件。或者对公司以及其目前经营或开展业务的方式经营高层管理人员指公司的董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、市场总监、技术总后续融资监指投资方投资完成后，公司以任何方式再次增加注册资本的情况1.2本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。投资的前提...
