四、企管部工作流程企管部工作流程一览流程名称工作流程核心流程法律纠纷处理流程管理体系文化换版修订流程所属单位合同管理流程设备技术改造管理流程设备报废管理流程管理评审流程设备融资租赁流程资质证书管理流程质量环境体系流内部审核流程集团总部合同管理流程各单位间设备调拨管理流程物料招标采购流程制度及规范管理流程质量环境管理体系日常检查流程法律纠纷处理流程固定资产统计汇总流程设备招标采购流程运营监控流程设备配置计划管理流程流程类别1、运营监控管理流程—经济运行分析1.1运营监控管理流程说明—经济运行分析运营监控管理流程—经济运行分析说明流程名称：经济运行分析流程流程编号：001一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益和形象三、适用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会四、流程说明：序号执行人内容1子公司、所属单位日常经济运行。2各相关部门战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进行生产安全分析。3企管部进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成《运营监控分析报告》报总经理。4总经理审核经济运行报告，董事长审批。5企管部将《运营监控报告》存档，同时提交进入战略监控/调整流程。五、相关表单《运营监控报告》1．2运营监控管理流程图—经济运行分析运营监控管理流程—经济运行分析子公司、所属单位各相关部门企管部总经理董事会日常经济运营战略发展部投资分析财务部：财务、资产分析及预决算执行情况生产技术部：生产信息及数据分析安全管理部：生产安全相关数据及信息分析生产销售分析，综合分析经济运行分析运营监控报告运营监控报告存档审核运营监控报告告下达董事会意见`审批运营监控报告2、法律纠纷处理流程2．1法律纠纷处理流程说明法律纠纷处理流程说明流程名称：法律服务管理流程流程编号：002一、目的：规范企业行为，提供相关法律服务二、原则：维护公司利益和形象三、适用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问四、流程说明：序号执行人内容1企管部收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉要求2企管部咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。另外企管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。3所属单位、各部门准备应诉材料，进行应诉或起诉4企管部协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档五、相关表单战`略监控/调整流程`2．2法律纠纷处理流程图法律纠纷处理流程公司法律顾问主管副总企管部所属单位、各部门是否收到诉论材料或提出起诉请求收到诉讼材料或准备提出诉讼是否重大纠纷部门经理和诉讼单位领导协商审查协助诉讼结果归档，进入MIS提供法律意见进行审批，如需要上报总经理审批提供相关证据材料进行应诉或起诉诉讼结果备案协助准备诉讼材料3、所属单位合同管理流程3.1所属单位合同管理流程说明所属单位合同管理流程说明流程名称：合同管理流程流程编号：003一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理二、原则：规范化、科学化、制度化三、适用范围：各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长序号执行人内容1所属单位拟定合同文本草案，如合同金额超过500万元则按流程提交审批，否则自行审批2企业管理部审查合同3企业管理部分管副总对金额超过1000万元的合同进行审批4总经理对金额超过1500万元的合同进行审批5董事长对金额超过2000万元的合同进行审批6企业管理部审查通过后将合同草案返回所属单位7所属单位签订合同并存档，进入MIS系统五、相关表单《合同草案》，《正式合同》3.2所属单位合同管理流程图所属单位合同管理流程董事长总经理企业管理部分管副总企业管理部经理法律事务专员所属单位是否是是否是否否拟定合同草案合同草案是否超过500万元？收到合同草案提供法律意见审批合同是否超过1000万元？审批合同是否超过1500万元？审批合同是否超过去2000万元？审批合同返回合同合同签订正式合同4、集团总部合同管理流程4.1集团总部合同管理流程说明集团总...
