篇一：公司内部监察制度湖南固尔邦幕墙装饰有限公司内部监察制度第一章总则第一条：为了充分发挥湖南固尔邦幕墙装饰有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营系统的监督、评价职能，确保公司各项政策及相关规定的贯彻与执行，维护市场秩序，防范经营风险，加强监察工作，维护行政纪律，改善公司管理，提高运行效能，促进公司员工遵纪守法，现根据《中华人民共和国审计法》、《行政监察法》等相关法律法规和公司章程的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。第二条：公司审计监察部是公司行使监察职能的部门，负责对公司及其所属部门、单位、分公司、控股及全资子公司各单位及其员工执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况及违法违规违纪行为进行监察。第三条：本制度是公司进行行政监督和市场监控管理的基本制度，公司根据本制度制定和完善有关的操作规程和工作指引，实现各项监控检查工作的制度化、规划化。第二章内部监察机构和人员第四条：公司设立独立的内部监察机构（审计监察部），在公司主要负责人的领导下开展内部监察工作，监察工作受公司主管领导和上级监察部门领导。第五条：审计监察部根据工作需要设立相应的监察岗位，配备与内部监察工作相适应的监察人员。第六条：监察人员应具备相应的政策水平和良好的职业道德，忠于职守，坚持原第1页共13页则，熟悉监察业务，遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密。并且应具备与其从事的监察岗位相适应的专业知识和业务能力，善于处理人际关系，监察结果能够有效沟通。第三章内部监察机构的职能第一条：内部监察工作的主要职能有：（一）公司绩效考核监督职能：监察部依据各项制度及会议记录等对绩效考核情况进行监督评价；（二）公司生产营运监督职能。要求公司各管理部门按公司现有规章、制度、政策开展工作，逐步改进和完善管理和营运机制，提高经济效益。并对管理部门、营运机构的情况和效益进行审查并给与公正。1.根据公司各部门制定的年度目标对其目标的达成率进行监督考评。2.通过市场调研对公司的物质采购单价进行审核监督（所有采购单需经监察部审核签字才能采购）。3.对仓库数据的准确性进行监控检查。4.对财务各项数据的监督检查。（三）工程项目监控管理职能：监察部监控检查的重点内容为项目管理的执行情况，包括分配方案、人员考核、项目部的内部管理、费用开支的合规性和统计数据的检查等。检查内容亦会随着工程进度的发展而不断发生变化，其主要内容包括：1.工程项目中标后根据中标书对合同的签订及合同内容进行监督审核。2.对项目决策会的召开及决策表内容进行监督审核。3对工程预算书的准确性以及根据预算书对工程所需的型材、玻璃、配件等物件的领用发放及统计数据进行监督审查。3.根据工程合同对工程进度款的回收情况进行全程监督。4.对工程质量、半成品和成品的堆放及保护、工地形象及安全问题、项目经理到岗情况进行监督检查。5.对所有工程的结算书的准确性以及竣工验收手续和结算第2页共13页手续的办理时间进行监督审查。（四）指导职能监察部在对各管理部门和营运机构的进行监督、审核以后，提出整改意见，指导和协助各管理部门和营运机构提高管理能力。第四章内部监察机构的职责第一条：监督检查公司各单位及其员工遵守和执行国家的法律，法规、政策、决定、命令及公司规章制度中的问题。第二条。定期对管理部门、营运机构负责人的经济责任进行审计、监督。第三条。受理员工对违规、违纪行为的检举。第四条。受理员工对现有管理、营运机制提出的合理化建议。第五条。对正在进行的严重违反公司制度、损失浪费行为作出临时制止决定。第六条。监督被监察对象严格执行监察决定。第五章内部监察部门的主要权限第一条：审计监察部在履行职责时，有权采取下列措施：（一）要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关的材料，进行查阅或者予以复制；（二）要求被监察的部门和人员就监察事项涉及的问题作出解释和说明；（三）责令被监察的部门和人员停止违反法律、法规和公司相关规定的行为。第二条：对监控检查中发现相关人员的违规违纪等不良信用行...
