第1页，共7页序号股东会党总支会董事会总经理办公会职工大会备注决策数一、人事权1领导班子建设51.1集团后备干部推荐人选●1.2上报上级党组织任免的干部人选●1.3公司班子成员工作职责及分工●1.4公司经营管理班子聘任○●1.5经理层工作职责及分工●2干部人才队伍建设82.1●2.2公司经营管理部门正副职的聘任、解聘建议●2.3●2.4优秀年轻人才人选●2.5●2.6优秀人才激励、培养重大举措●2.7●2.8●3董监事管理23.1选举和更换董事●○职工董事除外。3.2选举和更换监事●4薪酬激励事项34.1职工薪酬标准◎●▲4.2薪酬考核方案◎●4.3年金方案●公司法人治理主体“1+3”权责表（2022版）权责主体权责事项直属党支部书记、副书记、纪检委员和党务部门正副职任免公司团总支书记、及关键岗位主要负责人推荐人选按干部管理权限，公司党总支所管干部的奖惩、表彰、责任追究等集团级以上党代表、人大代表、政协委员、纪委、工会、共青团代表候选人预备人选申报上级的重要党群系统先进集体和个人的推荐名单第2页，共7页二、财权5计划与预算事项95.1年度预算●◎○5.2预算外事项调整◎●5.3●5.4年度投资计划●◎○5.5计划外项目追加年度投资◎●5.6◎●5.7年度融资计划◎●5.8年度预算执行情况▲▲每年一次。5.9年度投资完成情况▲每年一次。6财务资金事项66.1企业间委托贷款●6.2利润分配方案和弥补亏损方案●◎○6.3资产评估●6.4资产减值准备财务核销●6.5●6.6对外捐赠、赞助◎○●7股权管理事项117.1设立新公司●◎○7.2合并、分立、重组●◎○▲7.3变更公司形式、改制●◎○▲根据股东会决议或授权，单笔预算外调整50万元以上根据股东会决议或授权，单笔预算外调整50万元以下根据股东会决议或授权，计划外项目追加年度投资100万元以上事项根据股东会决议或授权，计划外项目追加年度投资100万元以下事项100万元以上100万元以下第3页，共7页117.4增减注册资本●◎○7.5收购股权、出资入股、转让所持股权●◎○7.6无偿划转所持国有股权●◎○7.7与上市公司资产重组●◎7.8非主业投资●◎7.9首次公开发行股票并上市、挂牌●◎○7.10延期经营●◎○7.11破产及解散清算●◎○三、事权8党的领导及建设工作148.1传达学习贯彻上级有关重要精神和重要部署●8.2召开重要会议和开展重大活动●8.3上报的重要请示、报告●8.4党总支、纪检监察、工会、团总支改选换届●8.5党员大会召开、决议事项、贯彻举措●8.6新建、改建、撤销下一级党组织●8.7●8.8党总支工作报告▲每半年一次。8.9党建工作报告（含群团工作）▲每半年一次。8.10纪检监察工作报告▲每半年一次。8.11下级党组织的重要请示、报告●党的建设、纪检监察、群团工作方面的重大问题、重大事项、重大举措第4页，共7页148.12下发的重要制度、文件及重要报告或讲话●8.13领导班子民主生活会重要文件●8.14党员发展、转正●9战略与改革事项69.1中长期发展战略规划◎●○▲9.2三年滚动规划●○9.3年度方针目标◎▲●9.4重大战略合作意向书●9.5重大改革方案◎●○▲9.6重大职工安置方案◎●○▲10组织架构事项610.1分支机构设立或撤销◎●○10.2组织架构调整◎●○10.3部室职能调整◎●10.4成立专项工作机构●10.5成立专项工作机构●10.6成立专项工作机构●其他领域。11内控管理事项1411.1章程草案和章程修订草案●◎○涉及落实上级重大部署以及党的建设重要工作。涉及改革、安全、风控等重要领域的领导小组、委员会、工作组等。第5页，共7页1411.2一级核心管理制度◎●11.3二级核心管理制度●11.4重要管理制度●11.5聘用、解聘会计师事务所●承办审计业务的会计师事务所。11.6年度投资项目后评价工作计划●包括本年度工作总结及下年度工作计划。11.7内部审计工作总结及计划▲每年一次。11.8重要审计报告◎●包括审计整改结果。11.9合规风险管控体系建设▲每年一次。11.10重大审计问题移送处理意见◎▲●11.11重大法律纠纷处理方案◎●○11.12董事会专门委员会设置及调整●11.13董事会年度工作报告●11.14董事会决议落实情况▲每年一次。12工程建设及设施设备管理事项1012.1土地出让意见●12.2重大土地、房产、设备等重大资产处置◎●12.3土地、...
