焦作市南水北调建设发展有限企业协议审查管理措施为规范签约、履约行为，提高协议管理，防备协议风险，维护企业合法利益，结合我企业实际状况，现将企业协议审核流程规范如下：一、协议审核流程协议审查共包括如下几种环节：制定协议文本、审核业务（含财务）风险、审核法律风险、领导审批、办理盖章审批和登记存档。(一）制定协议文本企业各部门负责起草本部门责任范围内的协议，参与协议谈判。指定承接人，搜集有关信息，包括业务协商的成果、企业同类型项目的协议样本，作为起草协议的基础，同步将有关资料作为协议的附件。根据协议的价格条款、交易方式等条件拟订协议。（二）审核业务风险承接人将权利双方协商确定的协议报部门负责人，对其存在的风险进行讨论修改。工程、设计、财务等部门负责协议各项技术条款的审核。部门审核着重对有关业务内容进行实质性审查，签订意见。若同意，转企业法律顾问审核，若不一样意，退回协议承接人。（三）审核法律风险经部门负责人修改，填制完毕协议审核表的内容后，将协议与审核表一并发送至法务负责人邮箱（需提供详细业务负责人的姓名和联络方式便于后续沟通），企业法律顾问将对该协议的严密性及合法性进行审核。经法律顾问审核后的协议转企业领导审核。（四）领导审批各业务主管领导对有关协议进行审核，并签订有关意见，报董事长审批；凡波及企业资金支出的协议，必须经董事长审批；重大战略协议，需报董事会进行审批。（五）办理盖章审批签字协议按照以上程序所有完毕后，由协议报审部门按照审批意见和即将最终签字盖章的协议文本，确认无误后，按照企业印章管理制度办理签字盖章手续，协议文本为多页的必须加盖骑缝章，协议签订页必须是法定代表人或授权代理人签字加盖公章，最终一页无内容需加此页无正文。（六）登记存档协议报审部门将填制完整的协议审核表和最终签字盖章的协议文本原件交法务负责人存档，协议送审部门可根据需要自行留存复印件。二、部门职责(一）协议送审部门履行如下职责：1.负责协议项目的谈判、协商；2.负责调查协议相对人的主体资格、资信、履约能力等状况，进行可行性论证；3.负责协议文本的确定或修改；4.负责专业技术条款的审核；5.负责协议的送交审查、立案；6.负责对协议履行、变更、解除的处理；7.负责协议资料的整顿与保管。（二）财务部履行下列职责：重要负责协议中款项收付结算条款的审核和发票的开具与获得条款的审核。（三）法律顾问履行如下职责：1.审查协议主体的资格、资质及履约能力；2.审查协议内容的合法性、合理性；3.审查协议文本的规范性及用语的精确性和严谨性；4.审查协议与否损害企业利益；5.其他需要审查的重大事项。三、审核期限协议审核将按照发送次序依次进行，法律顾问应当自收到协议文本之日起七个工作日内完毕协议的合法性审查工作（紧急状况除外）。需要深入调查研究或者征求意见的可以合适延长。四、附则对于反复使用，仅变更甲方、乙方的格式协议，需提供原审核表，无需反复审核。月日
