HY-JS-GW-1400监审部经理岗位名称监审部经理岗位编号所在部门监审部岗位定员直接上级行政副总裁工资等级直接下级审计主管、监察员薪酬类型所辖人员岗位分析日期7月本职：集团财务与管理监督审计职责与工作任务：职责一职责表述：协助总裁工作，为集团经营管理决策提供参考根据。工作时间比例：10％工作任务1．制订审计监察流程和制度，同意后组织实施。频次：日常2．制订审计工作手册和业务原则，增进审计流程规范化。频次：日常职责二职责表述：监察工作。工作时间比例：35%工作任务1．组织对集团工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度及违法违纪行为进行监察。频次：日常2．协助有关部门做好违纪违法案件的查处工作。频次：日常3．组织对损害公司利益的行为进行监察和督促改善。频次：日常4．组织对集团下属公司的运行进行监察。频次：日常职责三职责表述：审计工作。工作时间比例：35%1．组织开展日常审计，对下属公司经营、管理、制度等全过程审计和监督。频次：日常2．负责集团总部及下属公司干部的离岗、离职审计。频次：日常3．根据法定程序对集团总部及下属公司的财务管理进行审计监督。频次：日常4．组织、配合有关部门对公司重大投资、融资项目的审计。频次：日常5．对集团股权转让、收购等资本运作进行审计。频次：日常6．拟订审计建议书，编写审计报告。频次：日常职责四职责表述：法律法规工作。工作时间比例：10%工作任务1．参加审议、制订、修订公司的基本规章制度。频次：日常2．研究有关公司经营管理方面的法律、法规，为集团决策提供法律支持。频次：日常3．协助办理集团总部及下属公司的多个诉讼、非诉讼纠纷案件。频次：日常4．配合有关部门进行法律培训、法治宣传教育。频次：日常职责五职责表述：监审部内部的组织管理。工作时间比例：10%工作1．选拔、配备、评价下属人员，组织部门内部技能培训。频次：日常任务2．指导属下员工制订阶段工作计划并督促执行。频次：日常3．负责分管岗位人员工作的分派。频次：日常4．制订部门预算，控制费用支出。频次：日常职责六职责表述：完毕上级交办的其它任务。工作时间比例：不定重要权力：1．对集团和各下属公司有监督审查权。2．对监审所需资料有查阅权。3．对监审部所属员工和各项业务工作有管理权。4．对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权。5．对所属下级工作争议有裁决权。6．对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权。7．对所属下级工作有检查权。8．对本部门预算内开支有审核权。9．对本部门预算外开支有申请权。10．在业务范畴内对紧急事件有权宜解决权。领导责任：1．对集团运作的规范性负责。2．对各项审查成果客观性负责。3．对监审报告的撰写负责。4．对监审部工作目的和工作计划的完毕负责。5．对监审部人员工作流程的执行效果负责。6．对监审部负责检查规定的实施负责。7．对监审部管辖的设备设施的完好性负责。8．对监审部涉及公司秘密的安全负责。9．对监审部给公司造成的影响负责。10．对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。工作协作关系：内部协调关系集团各部门和下属各单位外部协调关系政府机关、会计事务所、法律事务所、合作伙伴等任职资格：教育水平本科及以上学历专业财会、审计、法律及有关专业培训经历接受过审计、法律方面的培训经验5年以上工作经验，2年以上审计、法律方面的经验知识含有对应的审计、法律知识，熟悉公司运作流程，含有行政管理知识技能技巧纯熟使用WORD,EXCEL等办公软件，含有基本的网络知识个人素质含有较强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具/设备计算机、普通办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公场合工作时间特性正常工作时间，根据需要出差所需统计文档告知、简报、审计报告、总结、公司文献等。考核指标：工作计划完毕率、审计报告提交及时性、监审成果的客观性、公司运作规范性部门管理费用预算完毕率、部门违规次数、部门投诉次数、员工投诉次数部门培训目的完毕率、工作失误重发次数、个人参加培训时数、工作态度、学习能力备注
