编制日期版本修改内容编制人生效日期2005/10/14初版王俊泉制表会签核示1．目的：通过对内部制度、流程的执行情况进行审核，找出制度、流程未执行的原因并进行改善，保证公司所制定的所有制度、流程得到切实的执行。2．适用范围：仅适用于本公司经正式受控的制度、流程、规定等文件，不包括其他受控文件或非受控文件 。3．定义：制度：本程序所指的制度包括经规定权限人审批过，经行政部受控的公司有关程序文件、 操作指引和制度文件， 以及其他经行政部确认需按此程序执行的其他文件。4．参考制度：《文件控制程序》 COPPF-0015．权责：行政部：负责本程序的制定、修改，并监督其执行；主导公司内部制度的集中审核。制度编写部门：负责对所编写制度开始执行时的讨论、会签、审核 ，及制度的改善。总经理：批准本程序。6．内容：制度执行的管理包括两部分：制度发行时的管理和公司所有内部制度的集中审核。6.1 制度发行时的管理： 制度发行时的管理包括制度的拟订、宣导、执行、审核、改善等。6.1.1由制度编写部门按《文件控制流程》将草稿完成后，须先将草稿用邮件形式 发给相关部门经理及总经理，征集其修改意见，对合理性建议给予采纳，对不合理建议给予解释，对无法定论的一起进行讨论；根据实际情况，也可以直接召集与所拟制度直接相关的人员进行会议讨论。凡公司所有制度都应尽量多的征求各方意见，使制度更切合实际和易于执行。6.1.2经讨论定稿的制度由编写部门组织相关部门主管、产品经理、部门经理进行培训。具体培训流程参考《培训控制流程》。培训前一星期左右应先将待培训制度以邮件的形式发给所有参加的人员，给予其熟悉、思考和提出问题的时间。培训中应确保所有参加培训人员得到正确理解， 对所有人员提出的疑问及时解答，并对提出的建议当即讨论确定最终定稿文本，如确有特殊原因无法当场确定的，也应用最快的速度解决，并通知相关人员。6.1.3由编写部门将制度类型发给行政部申请编号，在行政部提供编号后，由编写部门 打印出来，并送交相关的各部门主管、产品经理、部门经理会签后，经总经理批准执行。整个会签和批准过程一般应在培训后的三天内完成。6.1.4由编写部门发出《内部联络单》 ，对制度的执行日期进行通知，也可在受控文件上做出规定，此《内部联络单》必须给行政部一份。6.1.5行政部应于执行前三天将制度进行分发。 （具体操作见《文件控制程序》）。6.1.6各部门在接到分发的制度后， 应于制度执行前 由...
