1.0 目的加强管理人员责任，规范管理，使各项工作按规定执行，激励员工积极性，提高工作效率和质量，推进管理变革。1.1 通过稽核，提高执行力。1.2 通过检查发现工作中存在的问题，并帮助责任部门分析原因、进行改善。1.3 检查、落实规章制度、流程文件、管理办法以及会议决议执行情况。1.4 促进各部门之间的协调、沟通。1.5 检查、跟进公司政策、方针、会议精神等的贯彻执行和反馈。1.6 掌握公司全员工作状态，促进各部门提高效率。1.7 建立、健全和完善责任制约机制。1.8 惩恶扬善，奖优罚劣，在企业树立正气。2.0 范围2.1 公司日常工作稽核、专项案例稽核.2.2 各部门、各岗位（从总经理至基层员工）。3.0 职能3.1 稽核办职能3.1.1 代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权。3.1.2 稽核检查各部门、各岗位是否按规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定进行作业。3.1.3 坚持以规定为标准，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私。3.1.4 对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚建议权。3.1.5 有权召集各部门和岗位人员参加调查座谈会。3.2 稽核办主任权责3.2.1 接收总经理分派的稽核任务。3.2.2 分解稽核任务，并提出专项稽核建议。XXXX 有限公司编 号编 制受控状态稽核管理制度（试用行）审 核版 本A/0批 准共 9 页 第 1 页3.2.3 主持稽核办日常工作，包括组织稽核案例分析会、稽核专项会议。3.2.4 为稽核专员和公司各岗位人员进行稽核工作提供建议、指导。3.2.5 汇总每个稽核周期工作，撰写稽核报告向总经理汇报。3.3 稽核专员权责3.3.1 熟知公司各项规定、标准，熟练掌握奖罚尺度，准确督促部门和岗位工作改善。3.3.2 按时按质完成《稽核任务书》、总经理下达指令及专项稽核任务。3.3.4 按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《稽核奖罚汇总表》、《专项稽核报告》的填制和上交。3.3.5 向稽核办主任反馈稽核过程发现的规定、标准不完善之处，并提出改善建议。3.4 公司各部门权责3.4.1 向稽核人员提供相关工作计划、表单、证据、数据、记录。3.4.2 负责提供管理变革项目任务已完成的书面证明材料。3.4.3 对各种规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位说明书等规定的缺陷提出修改和完善建议。3.4.4 对稽核工作有异议以书面形式向总经理提出申诉，由总经理在管理例会上回复并形成决议。4.0 稽核办组织架构4.1...
