1 / 7 北京机电院高技术股份有限公司 股份公司发[2013] 34 号 签发人：赵传军 内部控制体系建设实施工作方案 北京京城机电控股有限责任公司： 为进一步提高风险防范能力，促进公司健康持续的发展，根据财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求、市国资委《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》（京国资发[2013]13 号）、京城控股《关于报送企（事）单位内部控制体系建设实施方案的通知》（京机计（通）[2013]29 号）的文件要求，结合北京机电院高技术股份有限公司（以下简称：机电院股份）管理现状，现制定机电院股份内部控制体系建设工作方案，具体内容如下： 一、总体目标 根据财政部、市国资委、京城控股文件的要求，结合机电院股份“十二五”发展战略的要求，提高效益，回报股东，惠及员工。按照“全面启动、分批实施、务求实效”的原则，以全面测试、梳理机电院股份内部控制现状为基础，以防范风险和提高效率为重点，以分析企业内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程 为手 段 ， 2 / 7 建 立 涵 盖 公 司 的 决 策 层 、 执 行 层 、 作 业 层 等 各 个 层 级 的 全 员 、 全 过 程内 控 体 系 。 从 而 有 效 保 证 机 电 院 股 份 经 营 管 理 合 法 合 规 ， 资 产 安 全 ，财 务 报 告 及 相 关 信 息 真 实 完 整 ， 提 高 经 营 效 率 和 效 果 ， 促 进 实 现 公 司发 展 战 略 。 二 、 基 本 内 容 （ 一 ） 构 建 以 风 险 管 控 为 导 向 的 内 控 管 理 体 系 对 照 财 政 部 等 五 部 委 出 台 的 《 基 本 规 范 》 和 《 配 套 指 引 》， 对 机 电院 股 份 的 内 部 控 制 体 系 进 行 优 化 升 级 ， 实 现 内 控 体 系 和 内 控 规 范 的 全面 接 轨 。 即 基 于 风 险 管 控 的 基 本 要 求 ， 对 现 有 的 企 业 内 控 流 程 进 行 升级 建 设 ； 建 立 适 合 公 司 发 展 的 内 控 管 理 体 系 。 （ 二 ） 构 建 以 内 控 信 息 一 体 化 为 目 标 的 实 施 体 系 以 建 立 科 学 有 效 的 业 务 、 管 理 活 动 内 控 流 程 为 基 础 ， 逐步实 现 主要 ...
