廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一） 单位： 填表时间： 年 月 日 姓 名 职 务 出纳员 所在部门 所在岗位 岗位职责 1、办理现金收付
2、登记现金日记账，做到帐证、帐实相符
3、保管库存现金
4、保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人
5、保管有关印章、空白收据
业务流程 详见风险流程图 风险类别 风 险 点 描 述 风险等级 自 评 审 定 思想道德 风险 学习缺乏主动性，没有系统地学习会计法和相关法律法规，导致工作水平降低（3级） 3 3 岗位职责 风险 1、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）
2、多报多销应由个人支付的费用（2级）
3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益（2级）
4、利用工作之便为他人谋取好处（2级）
2 2 业务流程 风险 1、核算报销票据时多报虚报（2级）
2、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）
3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益（ 2级）
4、核算工资时多开昌领（3级） 2 2 管理制度 风险 1、不遵守财经纪律，私自挪用备用金，造成资金流失（2级）
2、对财务制度的理解不深不透，给资金管理造成混乱（2级）
2 2 外部环境 风险 1、受外部人为因素干扰影响，未能严格招待现金使用有关规定，出现违规操作等问题
导致资金管理混乱，造成资金转移
（3级） 3 3 本人签字： 廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表（一） 单位： 填表时间： 年 月 日 姓 名 职 务 所在部门 所在岗位 多种经营站长 岗位职责 1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施
组织技术培训和解决生产技术问题
3、负责监督动物防疫、检疫工作
业务流程 详见风险流程图 风险类别 风 险 点 描 述 风险等级 自 评 审 定 思想道德 风险 1、服务意识不强，观念陈旧（3级） 3 3 岗位职责 风险 1
