内 部 监 督 管 理 制 度 一、总则 为适应公司现实发展阶段的管控需要，强化内部监督、检查和双向沟通；促进团队协作，不断提升工作人员的执行力和忠诚度；保护能绩平衡，查处违规行为，保障公司规范、高效、稳健、安全运营；通过关注管理者的短期行为，实现公司长期整体利益；根据公司考核有关要求，特制订本制度。 二、督查内容 内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。 工作督查内容包括：工作计划（周期性经营计划和本周期经营分解保障计划）执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况等。 违规问题查处内容包括：以职谋私，严重工作失职，被举报、投诉事件等。 三、时间周期 1、周督查； 2、月督查考核； 3、年终督查。 四、工作职责 1、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组，负责对内部督查工作的行政领导和业务指导，对日常 督查结 果 应用 和涉 及重点 督查事项 、人员适任性督查、重大 工作缺 陷 督查及恶 性投诉案 件查处等比 较 复 杂 的督查项 目 进行研 究 处理。 2、公司考核督察领导小组下 设 督察室 ，负责考核督察工作的执行，暂 由办 公室主任兼任督察室主任。 3、督查室的主要职责： 3 .1 监督、检查公司各部门计划的执行情况； 3 .2 监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况； 3 .3 监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况； 3 .4 监督、检查经营管理活动中的异常情况，提出整改建议和防范措施； 3 .5 向总督察提交督查计划，报告交办督查任务的完成情况； 3 .6 建立内部督查档案。 五、工作程序 1、上报工作保障计划： 各部门(岗位)工作人员按每周（周六下午 4 点前）、每月（28 日前）、每季度（季末月 28 日前）、半年（半年末月 25 日前）、年终（12 月 20 日前）的时间周期，将公司目标下达到本部门（岗位）的经营工作计划详细分解到本周期、并配以本周期保障计划，上报督查室。督查室及时督促收取、汇总报告各位副总经理、总经理，以备涉及计划协调会议召开时对照查询。 2、确认工作计划： 公司定期召开工作计划平衡、协调会议，根据上一周期计划完成情况、本周期工作重点要求和各部门(岗位)提报的工作保障计划内容，进行各部门(岗位) 计划的调整、确认。 工作计划内容必须具体到工作量（可量化）和工作时限（日期时间具体化）。 3、总结、述职： 各部门(岗位)人员每周六将本周工作...
