创业投资公司投资管理办法 第一部分 内部投资决策机制 创业投资管理机构的投资决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应XXXX 创业投资有限公司（以下简称“公司”或“委托方”）的战略发展需要，增强 XXXX 投资管理有限公司（以下简称“基金管理公司”或“管理方”）的核心竞争力，健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《创业投资企业管理暂行办法》、《XXXX 投资有限公司章程》（以下简称“《章程》”）及其它有关规定，公司特设立投资决策委员会并制定本《投资决策委员会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）。 第二条 投资决策委员会接受公司股东会的委托，负责对公司的投资项目进行决策，并对股东会负责。 第二章 人员组成 第三条、投资决策委员会由 7 名委员组成，其中决策委员会委员6 名，观察员1 名。决策委员会委员由公司董事会推荐2 名，基金管理公司推荐4 名。观察员由北京中关村创业投资发展有限公司委派。 第四条 每名成员的任期为三年， 经原委派方再次委任，可以连任。但委派方有权决定其所委派的成员的任期，投资决策委员会的成员应按照委派其的一方的决定任职或离任。同时委派方有义务保证其委派的各届投资决策委员会成员之间 工 作 的顺 利 交 接。 投资决策委员会设主 任委员一名，由董事会推选 ，委员任期三年。 第三章 职责权限 第五 条 投资决策委员会的主 要职责权限： (一) 依 据委托方股东及管理方的建 议，审 议委托方的投资方向 、投资策略及投资限制； (二) 审 定管理方提交 的项目投资建 议书 ，审 定委托方所有的投资项目及投资方案 ； (三) 监 督 、检 查 管理方对已 投资项目的监 管和投资运 作 情 况 ； (四) 审 定管理方对已 投资项目所作 出 的投资变 现 或处 置 方案 ； (五 ) 审 定管理方对可能 出 现 风 险 的已 投资项目所作 出 的计 提坏 帐 准 备 方案。 (六) 对其他影响公司发展的重大投资事项进行研究并提出建议； (七) 观察员在投资决策委员会的表决中不做商业性判断，只做合规性判断，并对合规性审查合格的投资决策出具《合规性审查函》。有权就投资决策委员会的相关投资或退出议案是否符合相关法律法规、政策、本章程、《委托投资管理协议》等事项进行审核，并对相关投资或退出议案不符 合相关规定...
