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标签“案防”的相关文档,共244条
  • 银行案防合规责任落实情况的检查实施方案

    银行案防合规责任落实情况的检查实施方案VIP

    银行案防合规责任落实情况的检查方案一、检查对象(一)对县级农商行全部进行检查,抽查基层网点30%。(二)对XX县区支行全部进行检查。二...

    2024-11-03发布200 浏览12 页15 次下载23.9 KB
  • 深化内控和案防制度执行年活动方案[1]

    深化内控和案防制度执行年活动方案[1]VIP

    深化内控和案防制度执行年活动方案[1]“深化内控和案防制度执行年”营业科活动实施方案为全面贯彻落实分行“深化内控和案防制度执行年”(...

    2024-11-03发布137 浏览4 页1 次下载22.5 KB
  • 案防工作实施方案

    案防工作实施方案VIP

    案防工作实施方案根据监管局2018年6月《监管会谈纪要》中的监管意见和分行《2018年案防工作实施方案》)的要求,为进一步加强案件防控工作...

    2024-11-03发布171 浏览25 页13 次下载39.2 KB
  • 建设路支行内控和案防制度执行年活动实施方案

    建设路支行内控和案防制度执行年活动实施方案VIP

    建设路支行内控和案防制度执行年活动实施方案执行年活动实施方案一、指导思想工作目标和活动重点1、指导思想。开展制度执行年活动要以科学...

    2024-11-03发布184 浏览24 页7 次下载35.71 KB
  • 案防案例心得体会

    案防案例心得体会VIP

    第1页共2页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制案防案例心得体会这几天,我仔细学习了联社组织的案件和重大风险大事防控,并结合实际状...

    2024-11-02发布79 浏览2 页2 次下载22.28 KB
  • 合规岗位资格考试题库05安保案防

    合规岗位资格考试题库05安保案防VIP

    (1)()是本单位安全保卫工作的第一责任人,负责领导、部署本单位及所辖营业网点的安全保卫工作。A、纪委(纪检)书记B、党委(党组)书记C、...

    2024-11-02发布75 浏览50 页25 次下载231 KB
  • 案防述职考评办法

    案防述职考评办法VIP

    案防述职考评办法为进一步强化案件防控治理工作力度,全面落实案防责任,牢固树立“业务要发展,内控外防要先行”和“没有安全就没有发展”...

    2024-10-31发布95 浏览12 页18 次下载23.01 KB
  • 案防教育学习心得体会

    案防教育学习心得体会VIP

    案防教育学习心得体会篇一近段时间,xx信用社多次组织全体员工认真学习中国银行业监督管理委员会的十三条、十个联动和案防有关文件精神,结...

    2024-10-31发布141 浏览5 页22 次下载19.5 KB
  • 案防工作评估办法

    案防工作评估办法VIP

    案防工作评估办法第一章总则第一条为进一步加强案防工作,客观评价本行的案防工作成效,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人...

    2024-10-31发布168 浏览15 页1 次下载21.12 KB
  • 案防工作要点组织学习记录

    案防工作要点组织学习记录VIP

    案防工作要点组织学习记录中国农业银行徽州支行组织学习案防工作记录3月9日至12日,徽州支行组织机关及网点学习20XX年案件防控工作,通过学...

    2024-10-31发布127 浏览2 页11 次下载15.82 KB
  • 案防与合规学习心得

    案防与合规学习心得VIP

    案防与合规学习心得最近各种金融案件频频发生,发案率居高不下,案件防范形势严峻。尤其是各方面建设都还不尽完善的农信系统,更是犯罪分子...

    2024-10-31发布109 浏览3 页3 次下载17.35 KB
  • 关于银行案防季度总结汇报

    关于银行案防季度总结汇报VIP

    关于银行案防季度总结汇报总结一四季度,支行加强内控管理,把依法合规经营、防范案件事故作为立行之本,采取有效措施,强化制度执行,有效...

    2024-10-28发布188 浏览4 页18 次下载18.3 KB
  • 关于学习案防教育的心得体会

    关于学习案防教育的心得体会VIP

    关于学习案防教育的心得体会关于学习案防教育的心得体会篇一十月底,联社编写了案件风险防控治理培训资料,结合联社下发的典型案例的通报,...

    2024-10-28发布157 浏览5 页5 次下载19.49 KB
  • 案防知识题库

    案防知识题库VIP

    案防知识题库二、多选题1、银行业从业人员的下述哪些行为明显违反了有关信息保密的规定:(ABCD)。A.向与业务无关人或其他组织,包括向其...

    2024-10-27发布57 浏览23 页19 次下载140 KB
  • 商业银行案防工作评估办法

    商业银行案防工作评估办法VIP

    商业银行案防工作评估办法(征求意见稿)第一条:为加强案防工作,客观评价案防工作情况和成效,根据《银行业金融机构案防工作办法》、《银行...

    2024-10-23发布164 浏览5 页5 次下载16.49 KB
  • 农村信用社内控和案防制度执行年方案

    农村信用社内控和案防制度执行年方案VIP

    黑龙江省农村信用社内控和案防制度执行年活动实施方案根据《中国银监会办公厅关于印发“银行业内控和案防制度执行年”活动指导方案的通知》...

    2024-10-22发布85 浏览6 页25 次下载35 KB
  • 信用社案防心得体会

    信用社案防心得体会VIP

    信用社案防心得体会农村信用社作为经营货币的特殊企业,防范和控制风险始终是最重要的工作,而内部控制又是控制风险的关键。因此加强内部管...

    2024-10-21发布189 浏览7 页8 次下载19 KB
  • 信用社案防工作总结

    信用社案防工作总结VIP

    信用社案防工作总结篇一:农村信用社案防督查工作计划**市农村信用合作联社二〇一二年案防督查工作计划为充分发挥案件防控工作在信用社经营...

    2024-10-21发布142 浏览19 页1 次下载31.58 KB
  • 信用社案防工作计划

    信用社案防工作计划VIP

    信用社案防工作计划按xx银监局3月21日的案件专项治理督导会议精神,xx联社结合省联社xx年案防工作意见的具体要求,对xx年的案防工作做了精...

    2024-10-21发布84 浏览2 页19 次下载16.56 KB
  • 信用社案防工作汇报材料

    信用社案防工作汇报材料VIP

    信用社案防工作汇报材料xx年上半年,我们认真贯彻落实全国农村合作金融机构案件专项治理工作电视电话会议精神,严格按照省联社关于进一步加...

    2024-10-21发布181 浏览4 页13 次下载17.94 KB
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