相关部门负责人财务部负责人综合管理部负责人营销副总经理财务副总经理总经理董事长1.项目管理流程审批1 .1计划管理类1 .1 .1项目开发计划工程技术中心《项目开发计划》●●●●●●●1 .1 .2项目开发计划变更公司相关部门《计划变更审批表》 ●●●●●●●1 .1 .3项目经济概算、预算财务部《项目概算》、《项目预算》、《项目财务决算报告》●●◎●●●1 .1 .4公司年度预算财务部●●●●●●1 .1 .5项目预算或年度预算调整公司相关部门●●●●●●1 .1 .6项目总结综合管理部《总结报告》●●●◎◎1 .2行政管理类1 .2 .1选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事报酬事项 综合管理部《股东会决定》●●1 .2 .2公司章程 综合管理部《章程》●●●1 .2 .3注册资本的增加或减少 综合管理部《股东会决议》《章程》◎●●●●1 .2 .4公司战略发展规划 综合管理部方案●●●●●1 .2 .5项目公司审批权限 综合管理部●●●1 .2 .6行政管理规章制度细则的增加、删除、修订 综合管理部各项行政管理细则●●◎1 .2 .75万元及以上的固定资产、无形资产的购置申请（除土地之外的资产，如购置软件等）公司相关部门《采购申请单》●●●●●1 .2 .8废旧物资处理（5万元及以上）公司相关部门《物资报损申请单》《报损物资处置申请》●●●●●1 .2 .9部门管理费用类预算与调整 综合管理部《预算表》●●●●●1 .2 .1 0职员活动经费预算与安排（年度预算之外） 综合管理部《预算变更申请》●●●●1 .2 .1 1公司级办公例会会议纪要 综合管理部《会议纪要》●●1 .2 .1 2职员国外出差申请审批(扩大至港\澳\台\国外出差)公司相关部门《出差审批表》●●●●●1 .2 .1 3公司总监级以上管理人员出差（省外及出国） 综合管理部《出差审批表》●●●●1 .2 .1 4以公司名义对外报送政府的文 件公司相关部门●●●●1 .2 .1 5公司年检 （工商 /资质 等） 综合管理部●●1 .2 .1 6会议及员工活动方案(非 营销类) 综合管理部《评 审记 录 表》●●1 .2 .1 75万元以下 的固定资产、无形资产的购置申请（除土地之外的资产，如购置软件等）公司相关部门《采购申请单》●●●●1 .2 .1 8职员国内 出差申请审批公司相关部门《出差审批表》●●●●1 .2 .1 9公司档 案资料 借 /领 用原 件、复 印 件申请公司相关部门《借 、领 用申请表》 ●●●1 .2 .2 0公司用印 申请...
