反洗钱自查报告根据银发 XX 号文献精神安排，我行结合本身日常反洗钱工作状况进行了自我检查，现将本次工作检查状况报告以下：一、反洗钱组织机构建设状况1、 我行根据网点人员变动及实际人员状况，成立反洗钱工作领导小组，支行运行副主管是反洗钱具体负责人，有效依法推行反洗钱职责，并监督各项反洗钱工作正常运转。2、反洗钱领导活动小组设在支行综合办公室，拟定专门反洗钱管理人员，进行本部门反洗钱培训、报表上报、自查等日常工作。3、各个岗位工作人员均能够认真推行职责，能够按规定获取客户身份资料，对获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息严格保密。二、反洗钱内控制度建设和执行状况1、加强内部控制制度建设。支行在行内及各个网点转发了有关制度，并责任到网点负责人贯彻制度学习、执行。2、客户身份识别状况。与客户建立业务关系或发生挂失等特定业务时，按照规定登记、审核、留存客户身份证件。3、客户身份资料和交易统计保存状况。客户身份资料及交易统计保存真实、完整，按照反洗钱规定时限保存，不存在反洗钱信息失泄密状况。4、大额交易和可疑交易报告。大额交易个人储蓄 20 万元以上、公司业务 50 万元以上和可疑交易报告按规定上报，数据采集完整，报告按照人行规定及时规范上报。5、根据反洗钱风险等级划分及评定管理实施细则的有关规定，进行客户风险等级划分、登记、上报工作，强化洗钱监督，防备洗钱风险。6、反洗钱非现场监管和现场检查。准时报送非现场监管报表，报送的非现场报表真实、完整、规范；在人行或上级行现场检查前根据规定开展了反洗钱自查工作，并及时上报自查报告，对提出的反洗钱工作检查意见制订整治方法，及时整治并上报整治报告。7、配合反洗钱案件协查、调查。重要对大额或一天笔数较多等异常资金交易及时关注，认真分析和鉴定，按照有关规定及时向上级报告重点可疑交易状况，主动主动配合本地人民银行和侦查部门开展反洗钱调查，报送的调查成果精确及时，分析报告规范完整。8、反洗钱宣传、培训状况。按照监管机构及上级行的规定开展反洗钱宣传。 根据上级行本年度反洗钱培训计划，以集体学习和自学两种方式相结合，对各网点进行反洗钱培训，。9、反洗钱工作配合状况。主动配合本地人民银行以及上级分行开展各类反洗钱检查和有关工作。总而言之，我行各个岗位基本能够推行反洗钱职责，但在工作中还是缺少一定主动性，缺少反洗钱有关制度学习和宣传，培训工作有待加强。反洗钱岗位...
