反洗钱自查报告根据银发 XX 号文献精神安排，我行结合本身日常反洗钱工作状况进行了自我检查，现将本次工作检查状况报告以下：一、反洗钱组织机构建设状况1、 我行根据网点人员变动及实际人员状况，成立反洗钱工作领导小组，支行运行副主管是反洗钱具体负责人，有效依法推行反洗钱职责，并监督各项反洗钱工作正常运转
2、反洗钱领导活动小组设在支行综合办公室，拟定专门反洗钱管理人员，进行本部门反洗钱培训、报表上报、自查等日常工作
3、各个岗位工作人员均能够认真推行职责，能够按规定获取客户身份资料，对获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息严格保密
二、反洗钱内控制度建设和执行状况1、加强内部控制制度建设
支行在行内及各个网点转发了有关制度，并责任到网点负责人贯彻制度学习、执行
2、客户身份识别状况
与客户建立业务关系或发生挂失等特定业务时，按照规定登记、审核、留存客户身份证件
3、客户身份资料和交易统计保存状况
客户身份资料及交易统计保存真实、完整，按照反洗钱规定时限保存，不存在反洗钱信息失泄密状况
4、大额交易和可疑交易报告
大额交易个人储蓄 20 万元以上、公司业务 50 万元以上和可疑交易报告按规定上报，数据采集完整，报告按照人行规定及时规范上报
5、根据反洗钱风险等级划分及评定管理实施细则的有关规定，进行客户风险等级划分、登记、上报工作，强化洗钱监督，防备洗钱风险
6、反洗钱非现场监管和现场检查
准时报送非现场监管报表，报送的非现场报表真实、完整、规范；在人行或上级行现场检查前根据规定开展了反洗钱自查工作，并及时上报自查报告，对提出的反洗钱工作检查意见制订整治方法，及时整治并上报整治报告
7、配合反洗钱案件协查、调查
重要对大额或一天笔数较多等异常资金交易及时关注，认真分析和鉴定，按照有关规定及时向上级报告重点可疑交易状况，主动主动配合本地人民银行和侦查部门开展反洗钱调查，报送的调
